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中國網(wǎng)·美麗江蘇訊 近日,一位客戶來無錫工行新吳支行辦理銀行卡換卡不換號業(yè)務,并準備跨行匯款給他人賬戶。該行工作人員詢問收款方人是否認識、為何匯款,客戶堅定稱其為熟人,卻又稱其為熟悉的客戶,前后話語不一致,工作人員對此筆匯款收款方存疑,強調(diào)客戶需核實對方身份后進行轉(zhuǎn)賬,先引導辦理換卡不換號業(yè)務。
在辦理業(yè)務過程中,客戶突然提出想更改名下所有銀行卡密碼,但是在業(yè)務辦理過程中客戶準確地輸入卡密碼,工作人員隨即詢問其更改密碼的緣由,懷疑客戶可能遭遇了通訊網(wǎng)絡詐騙。隨后根據(jù)客戶描述,有自稱京東客服人員聯(lián)系他,稱公司已為他開通金條服務,但客戶需對此服務中利率出現(xiàn)的異常進行調(diào)整否則影響客戶征信,要求下載軟件與對方進行屏幕共享并進行部分遠程控制,向發(fā)送虛假征信報告使客戶信以為真。隨后客戶按照對方所述操作一步步進行,該虛假客服在遠程控制結(jié)束時告訴客戶已經(jīng)在其賬戶內(nèi)打入一筆五萬元款項用以激活賬戶,需客戶配合將此筆款項轉(zhuǎn)出給指定賬號。
客戶查詢手機銀行發(fā)現(xiàn)賬戶多出五萬元,隨即向指定賬號發(fā)起轉(zhuǎn)賬,由于網(wǎng)銀限額手機銀行無法轉(zhuǎn)出全部,于是來銀行辦理匯款,又因?qū)Ψ竭h程控制過自己手機,怕對方知曉密碼便向該行工作人員提出密碼修改。工作人員聽后立即覺察事情不對,隨即引導客戶查詢名下所有銀行卡流水,發(fā)現(xiàn)確實有一張卡內(nèi)有一筆五萬元進賬,詳情處卻顯示個人貸款字樣,工作人員將此卡的流水打出,引導客戶點擊詳情進行查看此款項來源,解釋此筆款項為詐騙團伙利用客戶賬戶進行貸款,后又謊稱這筆資金為自己轉(zhuǎn)給客戶,及時阻止客戶將卡內(nèi)剩余的資金繼續(xù)轉(zhuǎn)出,安撫客戶情緒并立即同客戶報警。
近年來,通訊網(wǎng)絡詐騙手段層出不窮,詐騙團伙通過核實個人信息的話術使客戶放松警惕,抓準客戶對自身征信的重視,進行心理上的恐怖襲擊,又鉆客戶對金融業(yè)務不了解的空子從而進行詐騙,詐騙金額往往巨大。通過這則案例,該行工作人員提醒金融消費者提高防詐警惕心,如遇陌生來電不輕信,保持懷疑態(tài)度,如遇要求銀行轉(zhuǎn)賬等異常行為,及時通過正規(guī)途徑了解詳細情況,避免上當受騙。(文/梁溪)
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