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反洗錢工作是當(dāng)今金融和社會(huì)環(huán)境下一項(xiàng)重要的工作內(nèi)容，客戶盡職調(diào)查是反洗錢和反恐怖融資工作的基礎(chǔ)，是農(nóng)發(fā)行應(yīng)履行的反洗錢核心義務(wù)之一，也是有效防范洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線。

農(nóng)發(fā)行昌黎縣支行高度重視客戶盡職調(diào)查工作，堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)為本理念，遵循“了解你的客戶”原則，落實(shí)勤勉盡責(zé)的要求，準(zhǔn)確把握、有效執(zhí)行客戶盡職調(diào)查相關(guān)制度規(guī)定，識(shí)別客戶及其受益所有人身份。我行在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，針對(duì)不同洗錢風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取差異化的盡職調(diào)查措施。同時(shí)關(guān)注客戶身份資料要素的準(zhǔn)確性、完整性等形式合規(guī)問題，更注重客戶盡職調(diào)查的實(shí)質(zhì)，在有效管控洗錢風(fēng)險(xiǎn)的情況下，進(jìn)一步優(yōu)化工作流程、切實(shí)提高服務(wù)質(zhì)效。并且在客戶業(yè)務(wù)存續(xù)期間，持續(xù)做好客戶盡職調(diào)查，發(fā)現(xiàn)存在潛在洗錢風(fēng)險(xiǎn)的，及時(shí)采取強(qiáng)化的盡職調(diào)查措施，切實(shí)有效防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)。

同時(shí)我行注重對(duì)一線業(yè)務(wù)人員的反洗錢培訓(xùn)，壓實(shí)洗錢風(fēng)險(xiǎn)防范“第一道防線”的責(zé)任，提升反洗錢履職能力，及時(shí)總結(jié)好的經(jīng)驗(yàn)和做法，逐步在全行建立高效的客戶盡職調(diào)查機(jī)制，持續(xù)提升全行反洗錢管理水平。（杜少星）

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