【資料圖】
2023年7月31日上午,民生銀行包頭分行營業(yè)部接待一名男性客戶,要求為其調(diào)高手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬限額,工作人員以“了解你的客戶”為原則,詳細(xì)詢問客戶調(diào)高轉(zhuǎn)賬限額的用途。經(jīng)了解,客戶前期在抖音平臺購買教學(xué)課程花費(fèi)8000元,現(xiàn)有客服人員聯(lián)系其下載某App,稱該App是國家官方清退學(xué)費(fèi)的平臺,學(xué)費(fèi)將以購買“國債券”方式向其返還同時還可獲利,平臺客服以電話形式引導(dǎo)客戶操作并向其介紹他人獲利情況以誘導(dǎo)客戶。
分行工作人員高度警惕,勸阻客戶向陌生人轉(zhuǎn)賬需核實(shí)真實(shí)身份與交易的真實(shí)性,謹(jǐn)防詐騙??蛻舢?dāng)即情緒激動,表示自己所轉(zhuǎn)賬平臺為正規(guī)平臺,只需銀行為其調(diào)整轉(zhuǎn)賬限額即可,不聽勸阻。分行工作人員為安撫客戶情緒,延緩辦理業(yè)務(wù)的速度,并向?qū)俚毓矙C(jī)關(guān)報(bào)警。在公安機(jī)關(guān)出警期間,為保護(hù)客戶財(cái)產(chǎn)安全,分行營業(yè)部經(jīng)理與零售主管行長耐心安撫客戶,告知客戶此情況為電信詐騙常見手法。在分行工作人員與屬地公安機(jī)關(guān)的配合下,成功勸阻客戶匯款18萬元,屬地公安機(jī)關(guān)已對該案件開展進(jìn)一步調(diào)查,并對分行的防詐反詐工作表示了肯定。
民生銀行包頭分行提示:詐騙分子會通過非法手段獲取培訓(xùn)機(jī)構(gòu)用戶信息,通過電話、短信給受害者謊稱辦理退還學(xué)費(fèi),誘導(dǎo)受害者添加好友或加入QQ群。在騙取受害者信任后,騙子謊稱退款必須要在指定App內(nèi)完成,引導(dǎo)點(diǎn)擊陌生網(wǎng)址鏈接下載虛假App,從而獲取銀行卡、驗(yàn)證碼等重要信息。受害者按照指引投入資金便能獲得本金和返利,在微收益的驅(qū)動下,受害人會不斷加大投資資金。此時騙子不再返還,以操作完一次性返還、操作錯誤、賬戶凍結(jié)、交解凍金等理由不斷誘導(dǎo)轉(zhuǎn)賬。
下一步,民生銀行包頭分行將加大反詐宣傳力度,進(jìn)一步提升群眾防騙意識,做好預(yù)警勸阻工作,減少人民群眾財(cái)產(chǎn)損失;繼續(xù)優(yōu)化賬戶風(fēng)險分類分級管理,根據(jù)賬戶風(fēng)險等級,合理開通并設(shè)置非柜面業(yè)務(wù)權(quán)限,做到善于識別風(fēng)險,善于區(qū)分客戶,對正常賬戶提供便捷優(yōu)質(zhì)的服務(wù);加強(qiáng)警銀協(xié)作,與屬地公安機(jī)關(guān)建立聯(lián)動工作機(jī)制,增強(qiáng)聯(lián)防聯(lián)控效果,以實(shí)際行動構(gòu)筑反詐金融防線。
標(biāo)簽:
- 中國民生銀行包頭分行堵截購買“國債” 退費(fèi)返利的電信詐騙案件
- 郵儲銀行蘇州吳江黎里鎮(zhèn)支行成功攔截“彩票服務(wù)費(fèi)”詐騙一則
- 將心扎根基層 用情解決難題——中國人壽揚(yáng)州市分公司駐村第一書記周光悅工作紀(jì)實(shí)
- 中國銀行:黨建引領(lǐng) 打造長三角示范區(qū)金融服務(wù)新標(biāo)桿
- 高度警惕防范網(wǎng)絡(luò)電信詐騙 郵儲銀行蘇州常熟市海虞支行細(xì)致服務(wù)獲顧客“敬業(yè)親民”稱號
- 【霧山五行·幻紫林篇】國風(fēng)水墨下的絕美風(fēng)景(1) 4K無水印
- 斗羅大陸,被唐三暴打過女人,你知道哪個是最慘的,是比比東嗎?
- 斗破蒼穹:藥老無敵之路,揭秘藥尊者的實(shí)力,揮手滅殺9位斗尊!
- 機(jī)械鍵盤特別粗糙怎么修_機(jī)械鍵盤特別粗糙怎么修理
- 哪些行為被認(rèn)定為內(nèi)幕交易
- 最低月租金僅1100元左右!海淀2700套公租房周三登記
- 懷柔區(qū)召開醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問題集中整治工作部署會
- 北京完善峰谷分時電價機(jī)制,更好引導(dǎo)工商業(yè)用戶錯峰用電
- 在居民家中、民宿、超市等地,北京懷柔消防今夏抓蛇40多條
- 龐貝古城附近發(fā)現(xiàn)奴隸居所遺跡
- 孟子趣說(關(guān)于孟子趣說簡述)
- 買烏鎮(zhèn)聯(lián)票白天游東柵,晚上住西柵,第二天能不能繼續(xù)使用參觀西柵各個景點(diǎn)?
- 福島核廢水最新進(jìn)展 福島漁民談日核污排海:憤慨且無奈 基本情況講解
- 新突破:電力輔助服務(wù)市場實(shí)現(xiàn)南方五省區(qū)全覆蓋結(jié)算運(yùn)行
- 以常態(tài)化培訓(xùn)賦能項(xiàng)目建設(shè)
- 以創(chuàng)造價值為核心 打造陽光供應(yīng)鏈 推動采購管理提檔升級
- 土方監(jiān)管 土方經(jīng)營:未來土石方行業(yè)管理的創(chuàng)新解決方案
- 龍門閣新建工程項(xiàng)目封頂圓滿成功
- 皇帝的新裝永不過時
- 武漢火影數(shù)字|全息舞臺是什么?全息舞臺制作
- 上海機(jī)場、白云機(jī)場股價跌停后回應(yīng):“將與中免重簽協(xié)議,扣點(diǎn)大降”不實(shí)
- 浦發(fā)銀行成都分行組織開展 “看電影,學(xué)反詐”系列宣傳活動
- 浦發(fā)銀行成都分行開展“金融知識行萬里 適老服務(wù)送關(guān)懷”宣傳活動
- 騰訊游戲頂梁柱一個失誤,引玩家大量出走,還遭友商群毆?
- 司法局可以做工傷鑒定嗎
- 1 【霧山五行·幻紫林篇】國風(fēng)水墨下的絕美風(fēng)景(1) 4K無水印
- 2 斗羅大陸,被唐三暴打過女人,你知道哪個是最慘的,是比比東嗎?
- 3 斗破蒼穹:藥老無敵之路,揭秘藥尊者的實(shí)力,揮手滅殺9位斗尊!
- 4 最低月租金僅1100元左右!海淀2700套公租房周三登記
- 5 懷柔區(qū)召開醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問題集中整治工作部署會
- 6 北京完善峰谷分時電價機(jī)制,更好引導(dǎo)工商業(yè)用戶錯峰用電
- 7 在居民家中、民宿、超市等地,北京懷柔消防今夏抓蛇40多條
- 8 龐貝古城附近發(fā)現(xiàn)奴隸居所遺跡
- 9 新突破:電力輔助服務(wù)市場實(shí)現(xiàn)南方五省區(qū)全覆蓋結(jié)算運(yùn)行
- 10 皇帝的新裝永不過時