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農發(fā)行華鎣市支行深入開展反洗錢培訓-全球簡訊

發(fā)稿時間:2023-04-27 11:56:29 來源: 中國網?東海資訊


(資料圖)

為進一步強化全行全員反洗錢意識,深植“合規(guī)為先、風控為要、全面主動、審慎穩(wěn)健”的風險合規(guī)文化理念,營造依法經營的良好氛圍,構建反洗錢長效機制。近日,農發(fā)行華鎣市支行深入開展反洗錢培訓,持續(xù)提升支行反洗錢能力和水平,護航業(yè)務高質量發(fā)展。

提高政治站位,強化合規(guī)意識。深刻領會反洗錢在維護國家經濟金融安全、治理金融亂象、防范化解金融風險方面的重要作用,宣傳反洗錢正能量,樹立正確輿論導向,由“三合一”專員解讀反洗錢管理、反洗錢案例,為該行員工深植合規(guī)理念,進一步強化反洗錢意識。

結合工作實際,提升業(yè)務水平。該行反洗錢管理人員圍繞加強客戶盡職調查、加強客戶風險分類管理、加強資金監(jiān)測,嚴格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度、加強反洗錢資料保管4個方面進行知識講解,確保參訓人員“學有所思、學有所悟、學有所得”。隨后就日常反洗錢工作的注意事項,人工甄別可疑賬戶的交易特征等進行重點強調,為下步反洗錢工作開展打下堅實基礎。

加強日常監(jiān)督,構建長效機制。該行突出反洗錢防控要點,結合當前工作形勢,以本次培訓為契機,進一步深入推進內控合規(guī)體制改革,不斷強化制度建設,努力構建“縱向到底,橫向到邊”的長效防控機制,切實抓好反洗錢規(guī)章制度的遵守和執(zhí)行工作,促進全行反洗錢管理能力和工作水平全面提升。

通過此次培訓,增強了全行員工的反洗錢意識,切實加強了反洗錢業(yè)務操作執(zhí)行力。下一步,農發(fā)行華鎣市支行將持續(xù)開展業(yè)務培訓,夯實員工理論基礎,提高員工業(yè)務技能,構筑合規(guī)經營文化,營造良好的金融環(huán)境,履行好政策性銀行職責使命。(肖婷婷)

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責任編輯:mb01

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