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【資料圖】

按照農(nóng)發(fā)行唐山市分行《中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行唐山分行反洗錢(qián)專(zhuān)項(xiàng)治理方案》要求，農(nóng)發(fā)行曹妃甸區(qū)支行充分認(rèn)識(shí)到反洗錢(qián)工作的重要性，為防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)，樹(shù)立合規(guī)底線，筑牢金融安全防火墻，該行認(rèn)真開(kāi)展反洗錢(qián)專(zhuān)項(xiàng)治理工作，將通知要求作為重點(diǎn)工作進(jìn)行開(kāi)會(huì)研究、安排部署，支行成立反洗錢(qián)專(zhuān)項(xiàng)治理工作專(zhuān)班，由專(zhuān)班成員按照專(zhuān)項(xiàng)治理要點(diǎn)以及全面自查工具表要求，開(kāi)展反洗錢(qián)專(zhuān)項(xiàng)治理工作。支行從客戶(hù)識(shí)別、洗錢(qián)等級(jí)評(píng)定、客戶(hù)盡職調(diào)查、大額和可疑交易排除等方面進(jìn)行排查，深入細(xì)致地挖掘支行反洗錢(qián)日常工作中存在的各種疏漏。

支行將以此次治理工作為契機(jī)，繼續(xù)加強(qiáng)業(yè)務(wù)人員反洗錢(qián)工作能力，提升反洗錢(qián)工作質(zhì)效：一是強(qiáng)化學(xué)習(xí)，夯實(shí)反洗錢(qián)工作基礎(chǔ)。反洗錢(qián)工作貫穿于全行各項(xiàng)業(yè)務(wù)的全生命周期，支行始終將反洗錢(qián)工作放在首位，積極參加上級(jí)行開(kāi)展的反洗錢(qián)培訓(xùn)會(huì)議和現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，反洗錢(qián)專(zhuān)員帶頭學(xué)習(xí)文件制度，明確職責(zé)壓實(shí)責(zé)任。二是自查自糾。支行大力開(kāi)展反洗錢(qián)自查自糾工作，對(duì)于存量客戶(hù)的紙質(zhì)材料與系統(tǒng)數(shù)據(jù)，進(jìn)行了多輪“地毯式”的排查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題立查立改，三合一專(zhuān)員進(jìn)行全程督導(dǎo)，對(duì)整改內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核，綜合部與客戶(hù)部通力協(xié)作，確保自查整改工作落到實(shí)處。(楊寧)

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