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【聚看點(diǎn)】工行淮安清江支行積極落實(shí)反洗錢責(zé)任 守護(hù)金融安全

發(fā)稿時(shí)間:2022-12-23 16:06:45 來源: 中國網(wǎng)?東海資訊


(資料圖片僅供參考)

中國網(wǎng)·美麗江蘇訊 為貫徹落實(shí)黨的二十大精神和維護(hù)國家反洗錢法律的權(quán)威,提高社會(huì)群眾的反洗錢意識(shí)和能力,守護(hù)社會(huì)金融安全,防范金融風(fēng)險(xiǎn),工行淮安城南清江支行多渠道落實(shí)反洗錢工作責(zé)任,推廣普及反洗錢的危害,有效遏制洗錢源頭犯罪活動(dòng),積極履行反洗錢的社會(huì)責(zé)任。

一方面是提高員工反洗錢認(rèn)識(shí)。學(xué)習(xí)上,淮安清江支行利用晨會(huì)或班后的時(shí)間組織員工學(xué)習(xí)反洗錢知識(shí),積極參與反洗錢教育,通過觀看《員工行為守則》、《嚴(yán)守合規(guī)底線》等視頻讓員工充分認(rèn)識(shí)到反洗錢的重要性,了解需要注意的操作關(guān)鍵點(diǎn)。工作中,網(wǎng)點(diǎn)主任和運(yùn)營主管嚴(yán)格把關(guān)對(duì)公開戶的審查工作,在為單位客戶辦理結(jié)算等業(yè)務(wù)時(shí),仔細(xì)按照人行有關(guān)規(guī)定進(jìn)行核對(duì)記錄,保證業(yè)務(wù)的真實(shí)有效合法,降低賬戶的洗錢風(fēng)險(xiǎn),嚴(yán)守工行的金融制度。

另一方面是開展線上線下多渠道宣傳。該行通過在廳堂電視、顯示屏字幕循環(huán)播放反洗錢的宣傳視頻和宣傳標(biāo)語,積極發(fā)放、講解反洗錢宣傳單。大堂經(jīng)理會(huì)通過微沙龍的形式,為等待辦理業(yè)務(wù)的客戶進(jìn)行反洗錢知識(shí)的培訓(xùn)。同時(shí),要求員工在現(xiàn)金窗口多留心異常業(yè)務(wù)的辦理,及時(shí)宣傳反洗錢知識(shí)。另外,還會(huì)組織網(wǎng)點(diǎn)員工走進(jìn)學(xué)校、企業(yè)、社區(qū),積極向群眾普及洗錢、非法集資等犯罪行為的嚴(yán)重后果,宣講網(wǎng)絡(luò)、電信詐騙的常見案例,用成功的真實(shí)案例幫助人們建立防范洗錢、非法集資的心理防線,讓反洗錢的知識(shí)和觀念深入人心。該行深知每個(gè)學(xué)生背后是一個(gè)家庭希望的延續(xù),學(xué)生本身抗擊金融風(fēng)險(xiǎn)的能力不高,但不法網(wǎng)貸、刷單和將銀行卡出借給犯罪團(tuán)伙使用等違法犯罪行為在學(xué)生群體中時(shí)有發(fā)生。該行積極組織員工走進(jìn)信息學(xué)院為學(xué)生服務(wù)的同時(shí)也要加強(qiáng)對(duì)學(xué)生合理使用資金的引導(dǎo),希望通過走進(jìn)校園用專業(yè)知識(shí)和真誠服務(wù)從源頭上遏制學(xué)生參與金融犯罪活動(dòng),為維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定貢獻(xiàn)工商銀行的堅(jiān)實(shí)力量。

下一步,工行淮安清江支行將通過更多渠道宣傳落實(shí)反洗錢工作,讓員工和轄內(nèi)群眾對(duì)國家反洗錢政策和反洗錢知識(shí)進(jìn)一步學(xué)習(xí),提高公眾的反洗錢意識(shí),自覺遠(yuǎn)離洗錢等違法犯罪活動(dòng),積極履行工行的社會(huì)責(zé)任,為維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定貢獻(xiàn)工行力量。(文/胡斐然)

標(biāo)簽: 違法犯罪 社會(huì)責(zé)任 非法集資 社會(huì)穩(wěn)定

責(zé)任編輯:mb01

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