【資料圖】
中國人民銀行鄭州中心支行網(wǎng)站日前公布行政處罰信息公示表(鄭銀罰決字〔2023〕1、2號)。
行政處罰決定書(鄭銀罰決字〔2023〕1號)顯示,開店寶支付服務(wù)有限公司河南分公司存在以下違法行為:1.違反特約商戶管理規(guī)定;2.與身份不明的客戶進(jìn)行交易。中國人民銀行鄭州中心支行決定對其處以罰款1984萬元。
行政處罰決定書(鄭銀罰決字〔2023〕2號)顯示,谷扣?。〞r(shí)任開店寶支付服務(wù)有限公司河南分公司副總經(jīng)理、反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組組長)對開店寶支付服務(wù)有限公司河南分公司以下違法行為負(fù)有責(zé)任:與身份不明的客戶進(jìn)行交易。中國人民銀行鄭州中心支行決定對其處以罰款2.4萬元。
官網(wǎng)顯示,開店寶支付服務(wù)有限公司成立于2006年2月,注冊資本1.2億元。開店寶擁有中國人民銀行頒發(fā)的《支付業(yè)務(wù)許可證》,獲準(zhǔn)開展全國范圍的銀行卡收單業(yè)務(wù)。開店寶以“服務(wù)中小微商家”為使命,致力于通過科技創(chuàng)新能力,搭建一個(gè)基于支付場景的高效、智能的“支付+”服務(wù)平臺,為中小微商家提供高效、安全的綜合金融支付服務(wù)。目前,開店寶在全國擁有38家分公司,業(yè)務(wù)范圍遍布全國。
經(jīng)中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者查詢發(fā)現(xiàn),開店寶支付服務(wù)有限公司為上海富匯信息科技有限公司全資子公司,上海富匯信息科技有限公司大股東為奇鑫(上海)金融信息服務(wù)有限公司,持股比例99%,奇鑫(上海)金融信息服務(wù)有限公司為開店寶科技集團(tuán)有限公司全資子公司,開店寶科技集團(tuán)有限公司第一大股東為大連永利商務(wù)發(fā)展有限公司,持股比例45%。
亞聯(lián)發(fā)展(002316.SZ)2022年半年報(bào)顯示,大連永利商務(wù)發(fā)展有限公司(簡稱“永利發(fā)展”)持有公司5226萬股股份,占公司總股本的13.2937%,永利發(fā)展為公司控股股東。王永彬持有永利發(fā)展99%股權(quán),為永利發(fā)展的控股股東和實(shí)際控制人。
亞聯(lián)發(fā)展于2022年12月13日披露的《關(guān)于獲得債務(wù)豁免暨關(guān)聯(lián)交易的公告》顯示,2022年12月9日,公司控股股東永利發(fā)展對公司出具了《債務(wù)豁免通知函》。永利發(fā)展擬豁免公司對其債務(wù)人民幣1.62億元,該債務(wù)豁免為單方面、不附帶任何條件、不可變更、不可撤銷之豁免,本次豁免后永利發(fā)展將不會以任何方式要求公司承擔(dān)或履行前述《借款協(xié)議》項(xiàng)下任何責(zé)任或義務(wù)。本次交易中,永利發(fā)展為公司控股股東,公司實(shí)際控制人、董事長兼總經(jīng)理王永彬先生持有永利發(fā)展99%的股權(quán),為永利發(fā)展的控股股東、實(shí)際控制人、執(zhí)行董事。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定,永利發(fā)展為公司的關(guān)聯(lián)法人,上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
中國人民銀行福州中心支行發(fā)布的《福州中支行政處罰信息公示表》(福銀罰決字〔2023〕1-15號)顯示,開店寶支付服務(wù)有限公司福州分公司存在以下違法行為:1.部分業(yè)務(wù)風(fēng)控制度不健全;2.未按規(guī)定真實(shí)、完整地發(fā)送交易信息;3.未按規(guī)定停止為連續(xù)1年未發(fā)生交易的受理終端或收款碼提供收款服務(wù);4.為不符合條件特約商戶提供T+0資金結(jié)算服務(wù);5.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù);6.與身份不明的客戶進(jìn)行交易;7.未按照要求反饋投訴處理情況。中國人民銀行福州中心支行于2023年1月16日對其警告,沒收違法所得182150.69元,并處罰款628萬元,共計(jì)罰沒646.22萬元。
曾云燕(時(shí)任開店寶支付服務(wù)有限公司福州分公司總經(jīng)理)對上述2、3、4項(xiàng)違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任,中國人民銀行福州中心支行于2023年1月16日對其警告,并處罰款19.5萬元。
以下為原文:
(責(zé)任編輯:王擎宇)標(biāo)簽:
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