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證券代碼：002855??????證券簡(jiǎn)稱：捷榮技術(shù)??????????公告編號(hào)：2023-023

(資料圖片僅供參考)

????????????????東莞捷榮技術(shù)股份有限公司

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

??東莞捷榮技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十四次

會(huì)議通知于?2023?年?6?月?6?日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于?2023?年?6?月?8?日在公

司深圳分公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。會(huì)議由董事長(zhǎng)趙曉群女士主持，

應(yīng)參加董事?8?名，實(shí)際參加董事?8?名，其中董事及副總經(jīng)理康凱先生、董事莫尚

云先生、獨(dú)立董事曾江虹女士、獨(dú)立董事趙輝先生、獨(dú)立董事李雄偉先生以通訊

方式出席并表決；全體監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議召開程序符合

有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

??二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

??為推進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，降低公司財(cái)務(wù)成本、優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，同意公司及合并

報(bào)表范圍內(nèi)的子公司與商業(yè)銀行開展票據(jù)池業(yè)務(wù)，共享不超過(guò)人民幣?3?億元的票

據(jù)池額度，期限為自董事會(huì)審議通過(guò)之日起?3?年，額度在上述業(yè)務(wù)期限內(nèi)可滾動(dòng)

使用；在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司為票據(jù)池建立和使用

可以在各自的質(zhì)押額度范圍內(nèi)采用票據(jù)質(zhì)押的方式，提供最高額質(zhì)押擔(dān)保合計(jì)不

超過(guò)上述額度。具體事宜授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層辦理。

??審議結(jié)果：表決票?8?票，同意?8?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票，表決通過(guò)。

??具體內(nèi)容詳見公司同日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務(wù)及票據(jù)質(zhì)押的公告》（公告

編號(hào)：2023-024）。

??審議結(jié)果：表決票?8?票，同意?8?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票，表決通過(guò)。

??具體內(nèi)容詳見公司同日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開?2022?年年度股東大會(huì)的通知》（公告

編號(hào)：2023-025）。

??三、備查文件

??特此公告

??????????????????????????????東莞捷榮技術(shù)股份有限公司

????????????????????????????????????董?事?會(huì)

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