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證券代碼：300491?????證券簡(jiǎn)稱：通合科技??????公告編號(hào)：2023-050

??????????石家莊通合電子科技股份有限公司

??本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛

(資料圖片僅供參考)

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??一、會(huì)議召開(kāi)情況

第十三次會(huì)議通知已于2023年6月2日以專人送達(dá)的形式發(fā)出，會(huì)議通知中包括會(huì)

議的相關(guān)材料，同時(shí)列明了會(huì)議的召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容和方式。

召開(kāi)，采用現(xiàn)場(chǎng)投票的方式進(jìn)行表決。

《公司法》）等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

??二、會(huì)議審議情況

??經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次公司根據(jù)2022年年度利潤(rùn)分配情況對(duì)2022年限制

性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格進(jìn)行了調(diào)整，調(diào)整的方法和審議程序均符合《上市公司

股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》）及《公司2022年限制性股票激勵(lì)

計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱《激勵(lì)計(jì)劃》或“本次激勵(lì)計(jì)劃”）等相關(guān)規(guī)定，因

此，同意將2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格由6.85元/股調(diào)整為6.80元/股。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年6月9日刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站

巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

???表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

???經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次授予的激勵(lì)對(duì)象具備《公司法》、《中華人民共

和國(guó)證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的任職資格，符

合《管理辦法》、

???????《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，

符合本次激勵(lì)計(jì)劃及其摘要規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資

格合法、有效，本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的預(yù)留授予條件已成就。

???公司監(jiān)事會(huì)同意確定2023年6月8日為預(yù)留授予日，并同意向符合授予條件的

???具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年6月9日刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站

巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

???表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

歸屬條件成就的議案》

???經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司首次授予的105名可歸屬的激勵(lì)對(duì)象的資格合法

有效，滿足《激勵(lì)計(jì)劃》設(shè)定的第一個(gè)歸屬期的歸屬條件，符合《管理辦法》、

《激勵(lì)計(jì)劃》等相關(guān)規(guī)定。全體監(jiān)事一致同意公司為105名首次授予的激勵(lì)對(duì)象

辦理第一個(gè)歸屬期58.805萬(wàn)股限制性股票的歸屬手續(xù)。

???具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年6月9日刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站

巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

???表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

限制性股票的議案》

???經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票事項(xiàng)符合

《管理辦法》、《激勵(lì)計(jì)劃》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形，

全體監(jiān)事一致同意公司本次作廢合計(jì)2.36萬(wàn)股已授予尚未歸屬的第二類限制性

股票。

???具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年6月9日刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站

巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

???公司職工代表監(jiān)事高姍姍女士對(duì)本議案回避表決。

???表決結(jié)果：2票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

???三、備查文件

???特此公告

??????????????????????????????石家莊通合電子科技股份有限公司

???????????????????????????????????監(jiān)?????事???會(huì)

??????????????????????????????????二零二三年六月八日

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