(資料圖片僅供參考)
據(jù)美國《世界日報》報道,涉及全美各地多名華人的龐氏騙局案件,最近逐漸浮出水面,眾多華人希望通過法律手段討回公道,這些受害人少則損失幾千,多則高達(dá)20萬,涉案總金額已至上千萬。據(jù)悉,美國聯(lián)邦調(diào)查局(FBI)目前已著手調(diào)查此案。
此騙局以微信群方式邀請人們加入,按照群規(guī),消費(fèi)者可以在亞馬遜(Amazon)、百思買(BestBuy)以及群主創(chuàng)建的網(wǎng)站購物,后來發(fā)展到大客戶可以在任何一家實體店消費(fèi)。參與者購物同時,需繳納高于商品價格多倍的圈貨金給群主,圈貨金也被稱為高額押金,群主承諾一定期限后全部返還所有款項。同時,老客人介紹新人加入可抵扣圈貨金,因此微信群里的人越來越多,這些群也越來越多,最后發(fā)展到幾十個微信群。在免費(fèi)商品的誘惑下,人們投入一筆筆錢財,但最后都血本無歸。
案發(fā)后,很多被害人痛不欲生,他們不敢告訴家人,獨(dú)自承受后果,陷入無盡的追悔中;有些人在坦陳事實后遭受家暴,甚至離婚家變。洛杉磯華裔劉姓律師指出,此案的被害人以家庭主婦為主,他們都是普通百姓,收入不高,但因卷入騙局導(dǎo)致家破人亡,造成的社會后果遠(yuǎn)大于經(jīng)濟(jì)損失。
根據(jù)被害人陳述,他們因為看到群里很多人發(fā)布返款圖片,這才慢慢相信并卷入其中,事后才知道,一小部分人確實收到過退款,但更多曬圖的人其實就是托,用來迷惑誘導(dǎo)眾人不斷投入錢財。被騙金額高達(dá)10萬的洛杉磯華人May表示,半年多來自己共投入十幾筆錢,但從未收到任何退款。此外,這些微信群還推出換購選項,很多受害者因遲遲拿不到返款,只能選擇換購,不斷投入新的資金繼續(xù)購物。群里甚至推出各級別的會員制,會員費(fèi)高達(dá)6000元一年,并有相應(yīng)優(yōu)惠措施,其實是另一種詐騙方式。
去年年底,這起被稱為全美最大的龐氏騙局案件開始浮出水面。被害人分析,當(dāng)時因為犯罪團(tuán)伙內(nèi)部分贓不均,資金鏈斷裂,老板跑路,人們這才意識到投入的錢財可能打了水漂。到了今年1月初,微信群管理員陸續(xù)離職,從那時起,群里再不提返款承諾,一些提出質(zhì)疑的受害人很快被踢出群,引起眾人群情激憤,案件也因此逐漸被曝光。
騙局的幕后老板是誰,多方調(diào)查顯示沒人真正見過他(她)。被害人認(rèn)為,微信群的多名管理員實際上就是幫兇,或是詐騙團(tuán)伙的合伙人,因為很多人的圈貨金都轉(zhuǎn)賬進(jìn)入管理員賬戶。但一些管理員反駁,自己同樣是受害人,也是卷入騙局的消費(fèi)者。案發(fā)后,管理員表示自己受到被害人的人肉搜索,家庭地址、身份信息被曝光,甚至遭受人身威脅。
一名管理員特別指出,他所知道的老板微信名叫阿飛,但從未見過本人,他收到的圈貨金都是通過刷卡鏈接、支付寶、微信或銀行轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)給老板,其中一部分作為返款,付給前期下單的客人。管理員自稱也是消費(fèi)者,同樣也要支付下單圈貨金,但只需付一半,此外,老板還將圈貨金1%-2%的提成給管理員。
劉律師表示,管理員在本案中起到關(guān)鍵作用,因為他們負(fù)責(zé)發(fā)布各種公告、群規(guī),審核各類消息,并收取圈貨金,無疑是這場騙局的內(nèi)核成員??赡芄芾韱T在這場龐大的騙局中也被騙,但更多的時候,他們代表幕后老板與眾多消費(fèi)者對接,因此需要承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
劉律師指出,自從案發(fā)后,他已接到50多名被害人的電話咨詢,據(jù)他所知,F(xiàn)BI目前已對此案展開正式調(diào)查。他認(rèn)為,因為有匯款賬號,只要順藤摸瓜就有可能追回一部分錢,但此類案件耗時通常較長。劉律師建議被害人要不斷打電話給FBI,催促他們盡快辦案。
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