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(資料圖片僅供參考)

據(jù)美國《世界日報》報道，涉及全美各地多名華人的龐氏騙局案件，最近逐漸浮出水面，眾多華人希望通過法律手段討回公道，這些受害人少則損失幾千，多則高達(dá)20萬，涉案總金額已至上千萬。據(jù)悉，美國聯(lián)邦調(diào)查局(FBI)目前已著手調(diào)查此案。

此騙局以微信群方式邀請人們加入，按照群規(guī)，消費(fèi)者可以在亞馬遜(Amazon)、百思買(BestBuy)以及群主創(chuàng)建的網(wǎng)站購物，后來發(fā)展到大客戶可以在任何一家實體店消費(fèi)。參與者購物同時，需繳納高于商品價格多倍的圈貨金給群主，圈貨金也被稱為高額押金，群主承諾一定期限后全部返還所有款項。同時，老客人介紹新人加入可抵扣圈貨金，因此微信群里的人越來越多，這些群也越來越多，最后發(fā)展到幾十個微信群。在免費(fèi)商品的誘惑下，人們投入一筆筆錢財，但最后都血本無歸。

案發(fā)后，很多被害人痛不欲生，他們不敢告訴家人，獨(dú)自承受后果，陷入無盡的追悔中；有些人在坦陳事實后遭受家暴，甚至離婚家變。洛杉磯華裔劉姓律師指出，此案的被害人以家庭主婦為主，他們都是普通百姓，收入不高，但因卷入騙局導(dǎo)致家破人亡，造成的社會后果遠(yuǎn)大于經(jīng)濟(jì)損失。

根據(jù)被害人陳述，他們因為看到群里很多人發(fā)布返款圖片，這才慢慢相信并卷入其中，事后才知道，一小部分人確實收到過退款，但更多曬圖的人其實就是托，用來迷惑誘導(dǎo)眾人不斷投入錢財。被騙金額高達(dá)10萬的洛杉磯華人May表示，半年多來自己共投入十幾筆錢，但從未收到任何退款。此外，這些微信群還推出換購選項，很多受害者因遲遲拿不到返款，只能選擇換購，不斷投入新的資金繼續(xù)購物。群里甚至推出各級別的會員制，會員費(fèi)高達(dá)6000元一年，并有相應(yīng)優(yōu)惠措施，其實是另一種詐騙方式。

去年年底，這起被稱為全美最大的龐氏騙局案件開始浮出水面。被害人分析，當(dāng)時因為犯罪團(tuán)伙內(nèi)部分贓不均，資金鏈斷裂，老板跑路，人們這才意識到投入的錢財可能打了水漂。到了今年1月初，微信群管理員陸續(xù)離職，從那時起，群里再不提返款承諾，一些提出質(zhì)疑的受害人很快被踢出群，引起眾人群情激憤，案件也因此逐漸被曝光。

騙局的幕后老板是誰，多方調(diào)查顯示沒人真正見過他(她)。被害人認(rèn)為，微信群的多名管理員實際上就是幫兇，或是詐騙團(tuán)伙的合伙人，因為很多人的圈貨金都轉(zhuǎn)賬進(jìn)入管理員賬戶。但一些管理員反駁，自己同樣是受害人，也是卷入騙局的消費(fèi)者。案發(fā)后，管理員表示自己受到被害人的人肉搜索，家庭地址、身份信息被曝光，甚至遭受人身威脅。

一名管理員特別指出，他所知道的老板微信名叫阿飛，但從未見過本人，他收到的圈貨金都是通過刷卡鏈接、支付寶、微信或銀行轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)給老板，其中一部分作為返款，付給前期下單的客人。管理員自稱也是消費(fèi)者，同樣也要支付下單圈貨金，但只需付一半，此外，老板還將圈貨金1%-2%的提成給管理員。

劉律師表示，管理員在本案中起到關(guān)鍵作用，因為他們負(fù)責(zé)發(fā)布各種公告、群規(guī)，審核各類消息，并收取圈貨金，無疑是這場騙局的內(nèi)核成員?？赡芄芾韱T在這場龐大的騙局中也被騙，但更多的時候，他們代表幕后老板與眾多消費(fèi)者對接，因此需要承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

劉律師指出，自從案發(fā)后，他已接到50多名被害人的電話咨詢，據(jù)他所知，F(xiàn)BI目前已對此案展開正式調(diào)查。他認(rèn)為，因為有匯款賬號，只要順藤摸瓜就有可能追回一部分錢，但此類案件耗時通常較長。劉律師建議被害人要不斷打電話給FBI，催促他們盡快辦案。

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