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農(nóng)發(fā)行臺兒莊區(qū)支行積極開展 反洗錢自查自糾“回頭看”行動

發(fā)稿時間:2023-03-30 11:45:02 來源: 河北網(wǎng)絡(luò)廣播電視臺


(資料圖)

為充分履行農(nóng)發(fā)行系統(tǒng)重要性銀行反洗錢義務(wù),落實保護(hù)國家財產(chǎn)和客戶權(quán)益要求,臺兒莊區(qū)支行以“嚴(yán)實工作作風(fēng) 維護(hù)客戶權(quán)益”為主題,開展反洗錢自查自糾“回頭看”行動。

客戶部門對存量客戶身份證號碼過期、營業(yè)執(zhí)照過期等問題進(jìn)行逐一篩選,重點治理客戶信息不完整、不最新等情形,逐戶開展回訪工作,用熱情和誠意爭取客戶的支持和配合。

支行客戶部嚴(yán)格按照監(jiān)管要求和標(biāo)準(zhǔn)開展客戶受益所有人識別,防范復(fù)雜股權(quán)或者控制權(quán)導(dǎo)致的洗錢和恐怖融資風(fēng)險,對于檢查發(fā)現(xiàn)的問題,切實整改,銷賬銷號。

在下一步的工作中,該行將繼續(xù)保持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鳡顟B(tài),對待反洗錢工作嚴(yán)抓管理、嚴(yán)控風(fēng)險,進(jìn)一步提高反洗錢工作管理水平,扎實、長效做好反洗錢工作。

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