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為切實(shí)做好反洗錢(qián)工作,農(nóng)發(fā)行訥河市支行凝心聚力出實(shí)招,精準(zhǔn)發(fā)力求實(shí)效,深入貫徹省市行要求,打響反洗錢(qián)“百日攻堅(jiān)”保衛(wèi)戰(zhàn),訥河市支行根據(jù)反洗錢(qián)百日攻堅(jiān)戰(zhàn)任務(wù)施工圖、反洗錢(qián)工作屢查屢犯問(wèn)題清單開(kāi)展自查工作,多次召開(kāi)反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議,逐條對(duì)照,存在的問(wèn)題進(jìn)行登記臺(tái)賬,立即整改,整改完畢進(jìn)行銷(xiāo)號(hào)處理,從反洗錢(qián)組織機(jī)構(gòu)建設(shè)情況、客戶盡職調(diào)查情況等7個(gè)方面落實(shí)落細(xì)各項(xiàng)舉措,反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)百日攻堅(jiān)戰(zhàn)專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng),各部門(mén)壓實(shí)責(zé)任,確保各項(xiàng)措施落實(shí)到位。

開(kāi)展差異化培訓(xùn),針對(duì)反洗錢(qián)不同崗位人員,根據(jù)相關(guān)文件要求、制度開(kāi)展培訓(xùn)。采用互動(dòng)式教學(xué)模式,把單一的聽(tīng)讀文件改變?yōu)橛懻摵吞釂?wèn)等多種形式相結(jié)合的方式,持續(xù)增強(qiáng)員工的反洗錢(qián)合規(guī)意識(shí)。增強(qiáng)員工的學(xué)習(xí)興趣,加深對(duì)所學(xué)反洗錢(qián)知識(shí)的掌握程度。大大提高了反洗錢(qián)培訓(xùn)質(zhì)量。

對(duì)客戶盡職調(diào)查要求進(jìn)行細(xì)化,對(duì)存在的受益所有人識(shí)別不準(zhǔn)確、不到位的問(wèn)題,組織開(kāi)展排查工作,以自查和交叉檢查為契機(jī),對(duì)排查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和整改的措施統(tǒng)一督導(dǎo),嚴(yán)格把關(guān),確保摸清底數(shù)、立查立改,杜絕同質(zhì)同類(lèi)問(wèn)題反復(fù)發(fā)生。

采用“線上+線下”宣傳手段,開(kāi)展多種形式的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)。通過(guò)在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所設(shè)置宣傳展板、宣傳欄,在柜臺(tái)擺放宣傳折頁(yè),利用LED等多媒體設(shè)備,在員工朋友圈、微博、抖音轉(zhuǎn)發(fā)反洗錢(qián)宣傳小視頻,擴(kuò)大宣傳覆蓋面,立體搭配、動(dòng)態(tài)展示,把反洗錢(qián)宣傳常態(tài)化。通過(guò)前往社區(qū)、周邊店鋪等人員來(lái)往較多的場(chǎng)所,向過(guò)往群眾發(fā)放宣傳折頁(yè),提示社會(huì)公眾掌握反洗錢(qián)常識(shí),警惕電信詐騙、遠(yuǎn)離非法集資及非法傳銷(xiāo)等犯罪活動(dòng),進(jìn)一步擴(kuò)大受眾面,助力維護(hù)金融安全,進(jìn)一步筑牢防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的各道防線。(李藝璇)

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