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近年來，農發(fā)行保定市清苑區(qū)支行認真履行反洗錢職責，多措并舉，推進反洗錢各項工作不斷落實，著力營造清苑區(qū)良好的金融生態(tài)環(huán)境。

據了解，為推動該項工作抓緊抓實，取得積極成效，該行一是結合上級行的各項培訓，組織好反洗錢兼職人員的學習，通過晨會學習上級行下發(fā)的反洗錢制度及政策等內外部文件，不斷增強總行反洗錢工作推進會及專項治理政策解讀的學習領會。二是積極組織反洗錢兼職人員參與準入培訓及考試，爭取全員過關。

工作中，該行以客戶為主線，實施穿透式、流程式檢查，重點核查客戶盡職調查、客戶洗錢風險等級評定、客戶身份資料及交易記錄保存、可疑交易報告等反洗錢義務方面的情況。充分利用反洗錢管理系統(tǒng)對存量客戶風險等級進行評定，采取多種工作方式查詢企業(yè)公開信息，結合掃黑除惡工作、反恐怖融資活動要求逐客戶進行排查，為預防洗錢和恐怖融資犯罪筑牢了防線。

與此同時該行將人民銀行的執(zhí)法檢查和反洗錢專項審計等外部檢查視為提高反洗錢工作的契機，圍繞反洗錢工作中的堵點、難點、罰點、問題點和管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)，認真檢視、剖析、深挖，通過問題整改、職責明確、制度梳理、隊伍建設、風險管理等進行一次全面徹底的整改治理，切實提升反洗錢工作的有效性，進一步提高反洗錢工作質效。(曹囡囡)

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