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為切實(shí)增強(qiáng)我行員工反洗錢履職責(zé)任意識，突出防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)防范的重點(diǎn)和基礎(chǔ)，我行組織全行員工積極開展反洗錢客戶身份信息識別工作。

組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化培訓(xùn)。我行組織全行員工召開反洗錢工作聯(lián)席會議，根據(jù)前期二級分行反洗錢培訓(xùn)內(nèi)容及我行反洗錢工作不足，由行長親自部署本次反洗錢客戶身份信息識別及客戶身份資料收集要求等相關(guān)工作，并邀請州分行內(nèi)控合規(guī)部門主管領(lǐng)導(dǎo)為我行員工具體講解本年度外部監(jiān)管部門檢查重點(diǎn)、客戶身份信息識別工作的難點(diǎn)和反洗錢工作檔案整理歸檔的要點(diǎn)。

全員行動(dòng)，全力配合。按照前期動(dòng)員會議的工作計(jì)劃，全行各部門緊密配合，會計(jì)部門負(fù)責(zé)出具準(zhǔn)確的存量客戶相關(guān)信息;信貸部門負(fù)責(zé)根據(jù)客戶名單將客戶身份信息識別資料分夾成冊并歸納總結(jié)各客戶缺失資料清單;辦公室負(fù)責(zé)按照客戶名單將需要收集資料的客戶分配到每個(gè)人。全行每名員工根據(jù)所分配到的客戶實(shí)際情況，可采取電話溝通、實(shí)地考察等方式搜集材料、記錄工作情況;最后將收集齊全的客戶資料集中遞交我行內(nèi)控合規(guī)專員進(jìn)行統(tǒng)一審核。全行上下通力配合，形成一套完整的業(yè)務(wù)流水線，有效提高了我行反洗錢地工作質(zhì)量和效率，進(jìn)一步增強(qiáng)了員工反洗錢工作意識。

銀行的營業(yè)機(jī)構(gòu)作為打擊“洗錢活動(dòng)”的前沿陣地，只有做實(shí)客戶身份識別，才能實(shí)現(xiàn)洗錢風(fēng)險(xiǎn)的源頭管控、風(fēng)險(xiǎn)等級的合理評定和可疑交易的準(zhǔn)確研判，才能真正做到“了解你的客戶”，更好踐行“風(fēng)險(xiǎn)為本”的反洗錢管理理念。通過開展本次客戶身份信息識別工作，能夠使全行員工從保障全行合規(guī)穩(wěn)健經(jīng)營的高度去認(rèn)識做好客戶身份識別工作的重要性，切實(shí)增強(qiáng)反洗錢履職責(zé)任意識，在日常工作中按照反洗錢法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和內(nèi)控制度，不折不扣地落實(shí)客戶身份識別各項(xiàng)工作要求。

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