據(jù)印度今日商業(yè)(Business Today)6月9日報道,針對此前小米印度涉嫌超過555億盧比的外匯違規(guī)事件,本周五6月9日,印度執(zhí)法局(ED)裁決機構(gòu)向小米印度、三家銀行(花旗銀行、匯豐銀行、德意志銀行)發(fā)出說明原因通知(SCN,Show Cause Notice)。
據(jù)其報道,根據(jù)印度外匯管理法(FEMA),印度執(zhí)法局(Enforcement Directorate,ED)在事件調(diào)查完成后會發(fā)出說明原因通知,一旦解決,被告需要支付罰款,罰款金額可能是違規(guī)金額的3倍。
(資料圖片僅供參考)
公開資料顯示,2022年4月29日,印度執(zhí)法局(ED)發(fā)布聲明稱,于2014年開始在印度開展業(yè)務的小米集團,從2015年開始,以支付版稅的名義向三家外國實體轉(zhuǎn)移了555.127億印度盧比(折合人民幣48億元)的資金,違反了印度外匯管理法(FEMA,F(xiàn)oreign Exchange Management Act 1999)第4節(jié)(Section 4 of the FEMA)規(guī)定,將這筆金額進行扣押。
隨后,2022年9月30日,印度執(zhí)法局(Enforcement Directorate,ED)發(fā)布聲明稱,基于印度聯(lián)邦應急管理局FEMA 第 37A 條規(guī)定,確認了印度執(zhí)法局(ED)有權(quán)對這555.127 億盧比進行扣押,這也是迄今為止管理局確認的印度最高數(shù)量的扣押令。
公開資料顯示,印度1999年外匯管理法(FEMA,1999)第4節(jié)規(guī)定,印度居民不得取得、持有、擁有、占有或轉(zhuǎn)讓位于印度境外的任何外匯、外國證券或任何不動產(chǎn);
印度FEMA第37A條則規(guī)定,在有理由認為違反第 4 條規(guī)定時,政府授權(quán)官員可以在書面記錄原因后,通過命令沒收在印度境內(nèi)等價值的外匯、外國證券或不動產(chǎn);
印度FEMA第13條(處罰條例)規(guī)定,如果金額可量化,將被處以最高三倍于此類違規(guī)行為所涉金額的罰款。
這也意味著,小米面臨著最高近144億元人民幣(1665億盧比)的罰款風險。
今年4月,據(jù)路透社報道,印度卡納塔克邦的一家法院駁回了小米印度公司對印度執(zhí)法機構(gòu)扣押555.1億盧比資產(chǎn)的申訴。當時,小米回應表示:“我們正在研究該事項,并等待書面判決”,并重申:“我們在印度的業(yè)務,符合印度的相關(guān)法律和規(guī)定?!?/p>
目前,小米暫未對此事進行回應,印度執(zhí)法局(ED)發(fā)出的SCN通知是否屬于最后正式通知,仍有待觀察。
END.
本文綜合自:印度今日商業(yè)
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