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4月27日零點(diǎn)剛過，路燈照耀下的吉林省松原市寧江區(qū)中央公館外的小街格外靜謐，一輛網(wǎng)約車悄然無聲地停了下來，一名身著白色外套的男子從車上下來，走進(jìn)了中央公館的大門……

這是視頻監(jiān)控中的一幕。而彼時(shí)，松原市公安局寧江二分局刑警大隊(duì)民警喬凡宇，正在梳理著這幾天的視頻監(jiān)控，認(rèn)真觀看著每一幀畫面，不放過任何蛛絲馬跡。喬凡宇眼中布滿了血絲，他已經(jīng)兩天沒有睡過囫圇覺了。功夫不負(fù)有心人，在他的努力搜尋下，一條線索顯現(xiàn)出來：視頻中的白衣男子，正是一起“跑分”“洗錢”案的主犯王某。

(資料圖片僅供參考)

一張“流水”異常的銀行卡

事情要從今年2月說起，剛剛破獲一起案件的喬凡宇警官接到上級指令，公安部轉(zhuǎn)來線索，顯示開戶于寧江區(qū)某銀行的一張銀行卡十分可疑，每日流水超過百萬元，而持卡人卻是沒有經(jīng)濟(jì)來源的“無業(yè)游民”。上級要求，立即成立偵辦組，偵辦此案。

接到命令后，民警立即走訪了該銀行，調(diào)取了該銀行卡的流水單，流水顯示，今年1月至3月，此卡流水變化巨大，從最初的每月一兩千元激增到每天百萬余元。民警隨即對持卡人展開細(xì)致調(diào)查，發(fā)現(xiàn)持卡人馮某出生于2004年，沒有正當(dāng)職業(yè)，白天睡覺，晚上才出門，每天游走在日租房與街市之間混日子。

沒有任何經(jīng)濟(jì)來源，銀行卡中卻又有如此巨大的流水，顯然不正常。

隨著進(jìn)一步深入調(diào)查，民警獲得的證據(jù)顯示，馮某是一起“跑分”案的團(tuán)伙成員。

根據(jù)民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，馮某出入日租房的時(shí)間與銀行卡資金出現(xiàn)變動的時(shí)間契合。因?yàn)轳T某經(jīng)常在寧江區(qū)管轄內(nèi)的5處日租房現(xiàn)身，民警隨即調(diào)取了這些房間周圍的監(jiān)控視頻……

而此時(shí)，一無所知的馮某依舊過著晝伏夜出的生活，她不知道的是，幾雙銳利的眼睛正緊緊地盯著她。

團(tuán)伙現(xiàn)身?法網(wǎng)徐徐張開

“行棋大勢要看落子走向，馮某是我們循線追蹤的起點(diǎn)，我們緊盯馮某，逐一查到了另外幾名嫌疑人，這個(gè)團(tuán)伙逐漸顯現(xiàn)出來?！眴谭灿钫f。

民警梳理了日租房周圍的監(jiān)控視頻后，發(fā)現(xiàn)經(jīng)常出現(xiàn)在這些日租房的有敖某、任某、徐男和徐女等人。經(jīng)過進(jìn)一步走訪排查，發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)組織嚴(yán)密的“跑分”團(tuán)伙，團(tuán)伙成員均使用某境外通訊軟件，為境外某詐騙集團(tuán)“洗錢”，團(tuán)伙頭目指令及團(tuán)伙“業(yè)務(wù)”信息均在線上發(fā)送。一般是王某向持卡人發(fā)送銀行卡進(jìn)賬信息、時(shí)間，指令持卡人向其他銀行卡轉(zhuǎn)款，多次轉(zhuǎn)款后完成“洗錢”。這時(shí)，一個(gè)新的發(fā)現(xiàn)讓民警驚喜不已，完成“洗錢”后，王某會將“工資”轉(zhuǎn)給實(shí)施“洗錢”的人。

民警查明，該團(tuán)伙僅今年3月至4月期間，進(jìn)賬流水達(dá)到3000余萬元，非法獲利20余萬元。

隨著證據(jù)鏈逐漸完善，民警將案情向?qū)幗志诸I(lǐng)導(dǎo)作了匯報(bào)。分局領(lǐng)導(dǎo)指示，繼續(xù)偵查，待抓捕時(shí)機(jī)成熟，立即實(shí)施抓捕。

天網(wǎng)恢恢?疏而不漏

接到指令后，民警繼續(xù)在該團(tuán)伙的藏匿地設(shè)伏偵查，經(jīng)過20余天的摸排蹲守，該團(tuán)伙在松原市的多處落腳點(diǎn)全部被摸清，主要犯罪嫌疑人王某的居住地也已查明。

“其實(shí)王某和這些人住的并不遠(yuǎn)，只不過他很小心，并不經(jīng)常和這些人在一起。”喬凡宇介紹，摸清團(tuán)伙日?；顒右?guī)律后，寧江二分局領(lǐng)導(dǎo)發(fā)出了抓捕指令。

4月26日下午，偵辦組調(diào)集警力兵分四路，準(zhǔn)備在松原市火車站、寧江區(qū)明珠千華苑小區(qū)、開發(fā)區(qū)林業(yè)局家屬樓、中央公館統(tǒng)一收網(wǎng)。

然而民警到達(dá)中央公館后，卻沒有發(fā)現(xiàn)徐男的身影，經(jīng)調(diào)取監(jiān)控視頻發(fā)現(xiàn)，徐男駕車外出了。民警遂循線追擊，在林業(yè)局家屬宿舍發(fā)現(xiàn)了徐男蹤跡。確定樓層后，民警敲響了房門，絲毫沒有察覺異常的徐男打開門的瞬間，3名民警迅速將其控制住。徐男尖叫著“有人綁架”，試圖掙脫，在民警亮出證件后，徐男立即癱軟在地不再頑抗。

與此同時(shí)，其他幾個(gè)窩點(diǎn)的犯罪嫌疑人也一一被擒獲。

至此，徐男等5名犯罪嫌疑人被抓獲，同時(shí)查獲涉案手機(jī)4部，涉案銀行卡8張。在確鑿的證據(jù)面前，5人對自己的犯罪行為供認(rèn)不諱。據(jù)查實(shí)，該團(tuán)伙中的部分參與者此前已被“國家反詐大數(shù)據(jù)平臺”列為涉嫌違法人員。

4月27日上午，一名體型微胖，中等身高的男子出現(xiàn)在寧江二分局鐵西派出所門前，但他并沒有進(jìn)門，而是在門口神情猶疑地徘徊了幾分鐘。幾分鐘后，他定了定神，走進(jìn)了派出所的大門，主動到公安機(jī)關(guān)投了案。他，就是文章開頭監(jiān)控視頻中的“跑分”團(tuán)伙主犯王某。投案后，王某如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

犯罪嫌疑人馮某交代，因?yàn)椴粣蹖W(xué)習(xí)，自己很早就輟學(xué)了，小小年紀(jì)就開始“混社會”。一次偶然的聚會中，一個(gè)“朋友”告訴了她這條“生財(cái)之路”，當(dāng)?shù)弥耸隆耙槐救f利”，僅需要辦一張銀行卡就可以坐在家里收錢，她心動了，立刻就加入其中。當(dāng)民警陳述利害，告訴她這是犯罪時(shí)，馮某哭了起來，但此時(shí)后悔已經(jīng)晚了，馮某必將面臨法律的懲處。

經(jīng)過對上述到案人員的審訊，民警得知，還有一名嫌疑人參與了犯罪活動，此人叫付某。經(jīng)工作，5月4日，民警將犯罪嫌疑人付某抓獲。

目前，該團(tuán)伙主要組織者王某、徐男以及參與“跑分”人員敖某、任某某、徐女、馮某、付某7人，均因幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被依法刑事拘留。

“參與‘跑分’的還有其他團(tuán)伙，我們正在深挖?！边B日的緊張辦案，讓喬凡宇面容憔悴，他揉了揉困倦的眼睛，語氣堅(jiān)定地說：“最終他們一個(gè)都跑不了！”

警方提醒

“跑分”是一種非法“洗錢”行為。本質(zhì)就是通過銀行卡、微信、支付寶等第三方支付平臺賬戶為他人代收款，再轉(zhuǎn)賬到指定賬戶，為違法犯罪行為提供非法資金轉(zhuǎn)移的渠道。警方奉勸貪圖小利、鋌而走險(xiǎn)的人，僥幸心理不可有，法律紅線不能碰，不要成為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的“工具人”，為了蠅頭小利毀了大好前程。

來源： 吉林長安網(wǎng)

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