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中新經(jīng)緯5月13日電 近日，據(jù)中國(guó)人民銀行福州中心支行行政處罰信息公示表顯示，廈門銀行股份有限公司泉州分行被警告，沒收違法所得12009.01元，并處罰款153.5萬元。

圖片來源：中國(guó)人民銀行福州中心支行，下同

上述行政處罰信息公示表指出，廈門銀行股份有限公司違法行為類型包括未按規(guī)定報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表；商戶實(shí)名制落實(shí)不到位；現(xiàn)金從業(yè)人員不具備判斷和挑剔假幣的專業(yè)能力；與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或辦理一次性金融業(yè)務(wù)，未按規(guī)定識(shí)別客戶身份；未按規(guī)定開展持續(xù)的客戶身份識(shí)別；未按規(guī)定開展客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分、調(diào)整和審核工作。

對(duì)此，中國(guó)人民銀行福州中心支行對(duì)公司處以警告，沒收違法所得12009.01元，并處罰款153.5萬元。

除此之外，時(shí)任廈門銀行股份有限公司泉州分行行長(zhǎng)助理劉桂鳳對(duì)廈門銀行股份有限公司泉州分行以下違法行為負(fù)有責(zé)任：與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或辦理一次性金融業(yè)務(wù)，未按規(guī)定識(shí)別客戶身份；未按規(guī)定開展持續(xù)的客戶身份識(shí)別；未按規(guī)定開展客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分和審核工作，被處以罰款2.8萬元。

同時(shí)，時(shí)任廈門銀行股份有限公司泉州分行營(yíng)業(yè)部主任洪菊艷對(duì)廈門銀行股份有限公司與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或辦理一次性金融業(yè)務(wù)，未按規(guī)定識(shí)別客戶身份；未按規(guī)定開展持續(xù)的客戶身份識(shí)別負(fù)有責(zé)任，被罰款2萬元。

時(shí)任廈門銀行股份有限公司泉州分行零售作業(yè)中心經(jīng)理黃釗紅對(duì)廈門銀行股份有限公司泉州分行未按規(guī)定開展客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分、調(diào)整和審核工作的違法行為負(fù)有責(zé)任，被罰款2.8萬元。

天眼查APP顯示，廈門銀行股份有限公司泉州分行成立于2011年。(中新經(jīng)緯APP)

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