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證券代碼：300380??????證券簡稱：安碩信息???????????公告編號：2023-036

(相關(guān)資料圖)

???????????上海安碩信息技術(shù)股份有限公司

關(guān)于作廢?2020?年限制性股票激勵計劃部分第二類限制性股

????????????????????票的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??上海安碩信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“安碩信息”或“公司”）于?2023

年?4?月?21?日召開的第五屆董事會第二次會議、第五屆監(jiān)事會第二次會議審議通

過了《關(guān)于作廢?2020?年限制性股票激勵計劃部分第二類限制性股票的議案》，

現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：

???一、本次限制性股票激勵計劃已履行的決策程序和信息披露情況

《關(guān)于公司<2020?年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》、《關(guān)于公司

<2020?年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關(guān)于提請股東大

會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》等議案，公司獨立董事發(fā)表了獨立

意見。

《關(guān)于公司<2020?年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》、《關(guān)于公司

<2020?年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、

?????????????????????????????《關(guān)于核實公司<2020

年限制性股票激勵計劃激勵對象名單>的議案》等議案。

名和職務(wù)在公司內(nèi)部進行了公示，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未接到與本激勵計劃

擬激勵對象有關(guān)的任何異議。2020?年?9?月?7?日，公司披露了《監(jiān)事會關(guān)于?2020

年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》。

于公司<2020?年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》、

????????????????????????????????《關(guān)于公司<2020

年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)

董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》等議案，并披露了《關(guān)于?2020?年限制性

股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。

四次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予限制性股票的議案》，公司獨立董

事對此發(fā)表了同意的獨立意見，公司監(jiān)事會對本次授予限制性股票的激勵對象名

單進行了核實。

類限制性股票授予登記完成的公告》，本次授予的第一類限制性股票的上市日期

為?2020?年?11?月?16?日。

次會議審議通過了《關(guān)于回購注銷?2020?年限制性股票激勵計劃部分限制性股票

的議案》、《關(guān)于調(diào)整?2020?年限制性股票激勵計劃回購價格的議案》等相關(guān)議

案。公司獨立董事就相關(guān)議案發(fā)表了獨立意見。

于回購注銷?2020?年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。并于同日披

露了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權(quán)人的公告》，就減資事宜通

知債權(quán)人，債權(quán)人自本公告之日起四十五日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供

相應(yīng)的擔保。

辦理完成上述限制性股票的回購注銷手續(xù),

會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于作廢?2020?年限制性股票激勵計劃部分第二

類限制性股票的議案》。公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了同意意見。

回購注銷?2020?年限制性股票激勵計劃部分第一類限制性股票的議案》。并于同

日披露了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權(quán)人的公告》，就減資事

宜通知債權(quán)人，債權(quán)人自本公告之日起四十五日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者

提供相應(yīng)的擔保。

司辦理完成第?10?項所述限制性股票的回購注銷手續(xù)。

第二次會議，審議通過了《關(guān)于作廢?2020?年限制性股票激勵計劃部分第二類限

制性股票的議案》。公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了同意意見。

??二、本次作廢限制性股票的具體情況

?????根據(jù)公司《2020?年限制性股票激勵計劃（草案）》及《2020?年限制性股票

激勵計劃實施考核管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，第二類限制性股票第三個歸屬期公司

層面業(yè)績考核要求為“以?2019?年凈利潤為基數(shù)，2022?年凈利潤增長率不低于

標，需對第三個歸屬期已獲授但尚未歸屬的?1,183,800?股第二類限制性股票進行

作廢處理。

??三、本次作廢部分限制性股票對公司的影響

??公司本次作廢部分限制性股票不會對公司經(jīng)營情況產(chǎn)生重大影響，不影響公

司技術(shù)團隊及管理團隊的穩(wěn)定性，也不會影響公司本次股權(quán)激勵計劃的繼續(xù)實

施。

??四、監(jiān)事會意見

??監(jiān)事會認為：本次作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票符合有關(guān)法律、法

規(guī)及公司《2020?年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害股

東利益的情形。因此，我們同意公司此次作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票。

??五、獨立董事意見

??獨立董事認為：本次部分限制性股票的作廢符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件

以及公司《2020?年限制性股票激勵計劃（草案）》中的相關(guān)規(guī)定，所作的決定

履行了必要的程序。

??因此，我們對公司《關(guān)于作廢?2020?年限制性股票激勵計劃部分第二類限制

性股票的議案》發(fā)表了同意的獨立意見。

??六、律師結(jié)論性意見

??本次作廢的相關(guān)事項符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等法律法

規(guī)、《公司章程》和《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定。

?七、備查文件

相關(guān)事項的獨立意見；

類限制性股票并作廢部分第二類限制性股票相關(guān)事項的法律意見書。

?特此公告。

??????????????????????上海安碩信息技術(shù)股份有限公司董事會

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