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法治日報 | 作者 劉志月 楊奎 黃翔

數(shù)字貨幣沒收案的背后

用“理財”洗白賭資，借境外數(shù)字貨幣結(jié)算……《法治日報》記者從湖北省荊門市公安局獲悉，由該市公安機關(guān)主辦的一起特大跨境賭博案已收網(wǎng)，這是湖北省公安機關(guān)辦理的第一起從境內(nèi)打到境外并成功在境外抓獲主要犯罪嫌疑人的跨境賭博案件。

(資料圖片)

據(jù)了解，該案最為引人關(guān)注的是涉案數(shù)字貨幣被法院判決沒收。

手游涉賭

“十賭九輸，真該管住自己的手！”2021年7月的一天，兩名男子匆匆走進湖北省荊門市沙洋縣公安局紀(jì)山派出所向民警報案：他們在一款手機棋牌游戲App中輸?shù)袅?0萬余元。

手機游戲如何能“卷走”當(dāng)事人的錢財？沙洋縣公安局及時立案并展開偵查。

辦案民警在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，該款手機棋牌游戲App實際上是一個在線賭博平臺，其中的棋牌游戲輸贏都是以現(xiàn)金充值購買的“游戲豆”來結(jié)算，而且參賭人員達到5萬余人次，涉及全國17個省市。

辦案民警透露，該平臺的組織者和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器均在境外，境內(nèi)多地有向參賭人員售賣“游戲豆”的代理團伙或中介團伙。

經(jīng)初步統(tǒng)計，該平臺賭資流水達到4000余億元，并且以數(shù)字貨幣的形式流向境外。

由于該案涉案人員多、案件范圍廣、資金流水大，荊門市公安局隨即抽調(diào)精干警力成立專案組，全力深挖這張潛藏的特大跨境賭博犯罪網(wǎng)絡(luò)。

“犯罪分子為逃避打擊窮盡手段，偵破工作異常艱難?！睂０附M相關(guān)負責(zé)人介紹。

民警在對涉案賭資進行追蹤梳理時發(fā)現(xiàn)，有些線索查著查著就斷了，一些用于購買“游戲豆”的賭資很難查到流往何處。

隨著案件偵辦的不斷深入，該案先后被上級有關(guān)部門確定為督辦案件。

在公安部、湖北省公安廳的精心指導(dǎo)與大力支持下，專案組的偵查工作得以全面推進，一張跨境賭博案的犯罪網(wǎng)絡(luò)逐步顯現(xiàn)。

“理財”洗錢

警方查明，為了逃避偵查，一些境內(nèi)代理團伙向參賭人員售賣“游戲豆”時并不會直接收取轉(zhuǎn)賬，而是通過網(wǎng)絡(luò)理財紅包等方式“隱蔽”收錢。

“一個角度找不到線索，那就換一個角度！”辦案民警表示，再狡猾的狐貍也難免留下蛛絲馬跡。

為查找證據(jù)，專案組民警經(jīng)常不眠不休連軸轉(zhuǎn)。經(jīng)過幾個月堅持，辦案民警在海量交易數(shù)據(jù)中抽絲剝繭，最終成功鎖定資金鏈條和相關(guān)犯罪嫌疑人，潛藏在全國各地的多個賭博代理、充值代理、中介代理團伙逐漸浮出水面。

2021年12月4日，專案組民警在福建省霞浦縣成功抓獲境內(nèi)賭盤代理趙某等4人。趙某等人是該案中第一個落網(wǎng)的境內(nèi)團伙，而他們僅僅是整張網(wǎng)絡(luò)中的一個分支。

順線摸排再出擊。民警根據(jù)深入審訊掌握的線索獲得了更多關(guān)聯(lián)團伙的犯罪事實。

2021年12月至2022年4月，專案組民警先后趕赴福建、四川、廣西、河南等地展開抓捕行動，陸續(xù)摧毀14個相關(guān)犯罪團伙，抓獲違法犯罪嫌疑人130余人，扣押涉案電腦和手機300余部、涉案手機卡與銀行卡200張、點鈔機和POS機18臺。

民警在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，參賭人員使用的“游戲豆”全部由境內(nèi)代理團伙向藏匿在東南亞的境外犯罪嫌疑人購買，而且交易全部用境外一種數(shù)字貨幣結(jié)算。專案組民警成功鎖定多個涉案數(shù)字貨幣賬戶。

跨境追贓

專案組民警通過發(fā)送電子郵件、網(wǎng)上視頻會談等方式與境外數(shù)字貨幣發(fā)行機構(gòu)對接，開展了多輪跨國對話。

“在交流過程中，我們一方面細化證據(jù)資料，一方面積極展開溝通，最長的一次視頻通話持續(xù)了近2個小時，充分贏得了對方法務(wù)人員的支持與認(rèn)可。”辦案民警介紹，他們邊解決語言交流上的障礙，邊克服時差導(dǎo)致的不便。

最終，對方依法協(xié)助中國警方將相關(guān)數(shù)字貨幣賬戶凍結(jié)，避免了賬戶中價值10億余元非法資金流入犯罪團伙手中。這是該數(shù)字貨幣機構(gòu)首次協(xié)助亞洲執(zhí)法機關(guān)成功凍結(jié)價值億元以上的數(shù)字貨幣。

2022年10月，沙洋縣人民法院作出一審判決，對部分凍結(jié)的數(shù)字貨幣依法沒收。

與此同時，經(jīng)過細致調(diào)查，專案組成功鎖定潛藏境外的主要犯罪嫌疑人。

在公安部支持與協(xié)調(diào)下，兩國執(zhí)法機關(guān)啟動司法協(xié)作，湖北省公安廳帶領(lǐng)專案組首次組團出境開展相關(guān)對接工作。

“這是一場硬仗，我們克服重重困難，成功應(yīng)對了各種挑戰(zhàn)，包括武器。”專案組民警介紹。

艱辛的付出終于換來圓滿結(jié)局。通過和有關(guān)國家開展執(zhí)法合作，2022年12月，3名境外主要犯罪嫌疑人被抓獲，于12月22日被遣返回國。

“跨境辦案59天，嘗盡了酸甜苦辣，可以用出生入死來形容，但犯罪嫌疑人落網(wǎng)了，一起特大跨境賭博案全鏈條告破，這是我們警察生涯永遠難忘的記憶。”專案組民警們凱旋后有感而發(fā)。

標(biāo)簽： 數(shù)字貨幣 犯罪嫌疑人 主要犯罪