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【資料圖】

為進一步增強全員合規(guī)管理意識，提高全行合規(guī)管理水平和員工履職能力，近日，農發(fā)行郴州市分行開展反洗錢、合規(guī)管理、紀檢業(yè)務三項專項業(yè)務知識培訓。市分行領導班子成員、相關部室負責人、市縣兩級行業(yè)務骨干等50余人，在生動形象的培訓課中，接受了一場別開生面的合規(guī)知識系統(tǒng)輔導。

在反洗錢知識培訓中，農發(fā)行系統(tǒng)反洗錢專家以各項執(zhí)法檢查中發(fā)現的問題為切入點，深刻闡述了基層農發(fā)行反洗錢操作人員審視問題角度偏差，及時糾正反洗錢人員在日常工作中的思維誤區(qū)。重點講解客戶盡職調查、風險管控措施及能力、客戶洗錢風險等級評定及異常交易日常檢查、受益所有人識別等四個方面的重點、要點及難點。最后培訓老師將反洗錢文件政策要求融入實例，通過各地金融機構發(fā)現的異常交易案例，警示反洗錢人員關注賬戶異常交易，警惕犯罪分子利用銀行賬戶洗錢。

隨后，該行開展案防知識、電子合同系統(tǒng)、法律審查知識要點、紀檢業(yè)務等相關培訓。為檢驗培訓效果，該行以團隊知識競賽的形式，現場開展培訓知識搶答，同步對“三合一”專員開展綜合能力和反洗錢知識測試，既考查了“三合一”專員業(yè)務知識水平，又進一步鞏固了培訓知識要點。

參訓人員紛紛表示，這次培訓堅持真學真考真練，將理論與實際結合，有效提升了合規(guī)意識和操作能力，尤其進一步拓寬了反洗錢工作視野，豐富了反洗錢工作方法。該行主管領導表示，今后將持續(xù)深化合規(guī)隊伍建設，豐富隊伍培訓方式，打造合規(guī)經營的過硬隊伍，在該行經營一線構筑起反洗錢和合規(guī)經營的銅墻鐵壁。(羅佳珍)

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