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中國網(wǎng)·美麗江蘇訊 日前，廣發(fā)銀行宜興支行在辦理一筆取現(xiàn)業(yè)務(wù)中發(fā)覺異常及時舉報，協(xié)助警方成功抓獲嫌疑人多名，起獲涉案資金400余萬元。

案發(fā)當(dāng)天下午，一男子致電廣發(fā)銀行宜興支行預(yù)約取現(xiàn)，并表示立刻就要來辦理。接聽電話的廳堂經(jīng)理詢問男子手機(jī)號碼，疑似男子經(jīng)旁邊人提示才能完整報出。20分鐘后，該男子獨(dú)自至網(wǎng)點(diǎn)取現(xiàn)12萬元，卡內(nèi)剩余38357元。取現(xiàn)完成后，立刻有另一男子進(jìn)入網(wǎng)點(diǎn)，走到卡主旁邊并給了一個手機(jī)，隨后兩人同時離開。

由于該兩名男子行為可疑，宜興支行迅速聯(lián)系開卡行，開卡行表示，該賬戶交易確實(shí)異常，將賬戶申請暫停非柜面業(yè)務(wù)。次日上午，該男子再次至柜面申請辦理儲蓄卡銷卡取現(xiàn)。柜員查詢余額發(fā)現(xiàn)，前一日取現(xiàn)后又有不同個人陸續(xù)轉(zhuǎn)入資金，賬戶余額已達(dá)25萬元。

鑒于該男子資金交易異常且行為舉止可疑，宜興支行營業(yè)部工作人員立即暗中報警。但該男子極為警覺，以打電話為由逃離網(wǎng)點(diǎn)，完全不顧留在柜臺的身份證和卡片。次日上午，該男子又懷揣僥幸返回網(wǎng)點(diǎn)欲取回身份證，被提前布控的警方當(dāng)場抓獲。根據(jù)該男子交代，后又有多名犯罪嫌疑人落網(wǎng)。警方共計扣押涉案資金400余萬元。宜興警方對廣發(fā)銀行基層業(yè)務(wù)人員風(fēng)險防范意識及風(fēng)險應(yīng)對處置能力表示了極大的肯定。(文/梁溪)

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