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中國人民銀行福州中心支行網(wǎng)站近日公布的福州中支行政處罰信息公示表(福銀罰決字〔2023〕26號-31號)顯示，福建華通銀行股份有限公司未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù);未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告。中國人民銀行福州中心支行對其罰款97萬元。

古進(jìn)意時(shí)任福建華通銀行股份有限公司首席信息官兼信息科技部負(fù)責(zé)人，對福建華通銀行股份有限公司未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的違法行為負(fù)有責(zé)任。中國人民銀行福州中心支行對其罰款4.5萬元。

陸曉路時(shí)任福建華通銀行股份有限公司風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)，對福建華通銀行股份有限公司未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告的違法行為負(fù)有責(zé)任。中國人民銀行福州中心支行對其罰款1.5萬元。

劉偉時(shí)任福建華通銀行股份有限公司行長助理兼網(wǎng)絡(luò)金融部負(fù)責(zé)人，對福建華通銀行股份有限公司未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的違法行為負(fù)有責(zé)任。中國人民銀行福州中心支行對其罰款4.5萬元。

劉萍時(shí)任福建華通銀行股份有限公司法律合規(guī)部負(fù)責(zé)人，對福建華通銀行股份有限公司未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告的違法行為負(fù)有責(zé)任。中國人民銀行福州中心支行對其罰款1.5萬元。

趙廣華時(shí)任福建華通銀行股份有限公司消費(fèi)金融部負(fù)責(zé)人，對福建華通銀行股份有限公司未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的違法行為負(fù)有責(zé)任。中國人民銀行福州中心支行對其罰款4.5萬元。

以下為原文：

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