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根據(jù)人民銀行反洗錢執(zhí)法檢查進度及檢查內(nèi)容,按照上級行要求,農(nóng)發(fā)行古冶區(qū)支行開展查凍扣客戶反洗錢自查工作,進一步提高全行風險管理的預見能力、應對能力和處置能力,更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全,落細落實反洗錢工作。
首先,該行通過司法機關(guān)對接平臺、新核心系統(tǒng)、柜面現(xiàn)場查凍扣留存紙質(zhì)資料等全方面、多方位手段搜集整理本機構(gòu)賬戶查凍扣相關(guān)數(shù)據(jù),涵蓋賬戶信息、凍結(jié)金額、凍結(jié)時間、查凍扣渠道等詳細信息,并逐條記錄到統(tǒng)一臺賬,做到要素完整、賬戶核查全覆蓋。
再次,各部門加強溝通、互相協(xié)調(diào)、橫向配合,對本機構(gòu)的存量查、凍、扣客戶,重新進行一次客戶身份識別、一次加強型客戶盡職調(diào)查、一次客戶洗錢風險等級評定。自查工作嚴格依照制度合規(guī)落實,身份識別和盡職調(diào)查方法多樣、信息完整、結(jié)論有力,不弄虛作假、不走過場,結(jié)合自身實際,全面梳理、逐項理清風險排查重點內(nèi)容,不留死角,高質(zhì)效落實自查工作要求。
同時,全體員工認真履職盡責,對排查中各類相關(guān)信息的傳遞、報送,嚴格遵守保密規(guī)定,做好自查工作資料的歸檔留存,確保經(jīng)得起內(nèi)外部檢查和歷史檢驗,切實提高風險管理質(zhì)效。(杜思萌)
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- 防范化解金融風險 持續(xù)推進洗錢管控 農(nóng)發(fā)行古冶區(qū)支行開展查凍扣客戶反洗錢自查工作
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