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為進(jìn)一步規(guī)范金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作，全面提升金融機(jī)構(gòu)反洗錢認(rèn)知水平及履職能力，2023年3月9日，人民銀行隆昌市支行行長倪東帶隊(duì)蒞臨農(nóng)發(fā)行隆昌支行開展了反洗錢現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管走訪。

該行高度重視此次人行監(jiān)管走訪，從反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)、人員配備與資質(zhì)情況、信息化建設(shè)、反洗錢法定義務(wù)履行等方面對(duì)近年反洗錢工作開展情況進(jìn)行了匯報(bào)。走訪小組查閱了該行的反洗錢工作記錄，抽查了客戶身份識(shí)別工作資料，查看了內(nèi)控制度、反洗錢系統(tǒng)，調(diào)取了司法查凍扣臺(tái)賬，對(duì)該行的反洗錢工作進(jìn)行了指導(dǎo)。

通過此次監(jiān)管走訪，人民銀行領(lǐng)導(dǎo)充分肯定了農(nóng)發(fā)行隆昌支行在反洗錢工作中做出的努力，并提出四點(diǎn)建議：一是要保持常態(tài)化的反洗錢甄別不放松，要做到精準(zhǔn)研判，切實(shí)履行義務(wù)，二是要吃透反洗錢政策，做好客戶身份識(shí)別，準(zhǔn)確識(shí)別收益人;三是完善可疑交易人工分析報(bào)告，做好客戶資料和交易記錄的整理和保管;四是加強(qiáng)反洗錢人員的培養(yǎng)，面對(duì)形形色色的客戶，復(fù)雜的支付結(jié)算交易，必須緊盯反洗錢監(jiān)管要求。支行負(fù)責(zé)人表示將以此次反洗錢監(jiān)管走訪為契機(jī)，加強(qiáng)與人民銀行的溝通，不斷提高反洗錢工作水平，持續(xù)做好客戶盡職調(diào)查、客戶身份識(shí)別、大額和可疑交易報(bào)告等相關(guān)工作，履行好維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序和金融穩(wěn)定的責(zé)任。(榮瑩)

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