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低收入者取現(xiàn)3000萬觸發(fā)預警 西安破獲超5億元特大洗錢案

發(fā)稿時間:2023-08-25 11:22:26 來源: 上游新聞


(資料圖片)

【低收入者取現(xiàn)3000萬觸發(fā)預警】多名無固定工作的低收入者頻繁前往銀行取現(xiàn),人均取現(xiàn)超過3000多萬元,這觸發(fā)了銀行的反洗錢預警。近期,西安市公安局高新分局破獲這起特大洗錢案。8月24日,辦案民警告訴上游新聞記者,警方已抓獲涉案嫌疑人10人,該案涉案資金達5.03億元。

4月初,西安市公安局高新分局經(jīng)偵大隊收集到某銀行反映稱,有人存在大額取現(xiàn)異常交易的違法犯罪線索。民警立即固定專人對接中國人民銀行西安分行反洗錢處,對有關(guān)違法犯罪線索進行排查。

民警初查發(fā)現(xiàn),涉案7人均無固定工作,且收入都相對較低,但在多家銀行都開設(shè)了個人銀行卡,且持續(xù)大額取現(xiàn)。民警發(fā)現(xiàn),這些人人均來銀行取現(xiàn)超過3000萬余元,由于無法解釋大額資金來源,交易模式觸發(fā)了銀行的反洗錢預警。

4月12日,警方對該案正式立案偵查,對該案進行深挖。專案組調(diào)查發(fā)現(xiàn),涉案資金均來源于上海某支付服務(wù)股份有限公司注冊申請的空殼商戶所綁定的POS機。

經(jīng)過兩個多月的縝密偵查分析,一個層級清晰的非法支付結(jié)算犯罪團伙浮出水面。

6月20日,專案組出動60名警力,分別奔赴多地對該犯罪團伙開展集中收網(wǎng)行動,成功抓獲犯罪嫌疑人10名,并查獲手機、POS機、銀行卡等一批涉案物品。

經(jīng)查,犯罪嫌疑人盧某和魏某開設(shè)了三家地下賭場。2022年1月以來,25歲的陜西西安人張某為牟取暴利,與二人聯(lián)系,為上述三家地下賭場提供非法資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)。張某組織多人利用POS機收取贓款,再通過虛構(gòu)交易,直接進行套現(xiàn)結(jié)算,從中抽取最低3‰的傭金。目前,警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),該資金支付結(jié)算團伙累計結(jié)算套現(xiàn)金額為5.03億元,非法獲利200余萬元。

目前,張某等8名犯罪嫌疑人已被西安市雁塔區(qū)人民檢察院以洗錢罪批準逮捕。盧某、魏某兩人以開設(shè)賭場罪批準逮捕。目前,該案正在進一步偵辦中。

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責任編輯:mb01

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