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花店老板接大額訂單被利用參與洗錢 銀行卡被凍結(jié)

發(fā)稿時(shí)間:2023-07-11 14:19:36 來源: 映象網(wǎng)


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【花店老板接大額訂單被利用參與洗錢】7月10日,據(jù)浙江衢州公安消息,6月初,彭女士經(jīng)營的花店接到一筆特殊的訂單:男子出手十分“闊氣”,準(zhǔn)備在鮮花上放33440元現(xiàn)金,加上260元的包花手工費(fèi),一共需要支付33700元。

男子向彭女士要了銀行卡號(hào),表示會(huì)通過銀行卡轉(zhuǎn)賬支付。因?yàn)樯婕敖痤~比較大,彭女士在仔細(xì)確認(rèn)33700元已到賬后,便去銀行取錢并按照對(duì)方的要求制作“有錢花”禮盒。但是幾天后,彭女士卻收到銀行卡被凍結(jié)的銀行短信。

彭女士起初以為只是賬戶異常,過三天會(huì)自動(dòng)解凍,沒想到一周過去,銀行卡還處在凍結(jié)狀態(tài)。民警查詢后發(fā)現(xiàn),彭女士的銀行卡因涉嫌洗錢,被異地公安機(jī)關(guān)凍結(jié)。彭女士表示從未參與過洗錢等違法活動(dòng),仔細(xì)回憶后,想起了這筆特殊的訂單。

浙江衢州公安提示:請(qǐng)廣大商戶謹(jǐn)慎接收網(wǎng)絡(luò)訂單和大額線下訂單,規(guī)范收款流程,拒絕來歷不明的貨款,盡量通過公對(duì)公轉(zhuǎn)賬,不給騙子可乘之機(jī)。

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