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本文來源：時(shí)代財(cái)經(jīng) 作者：劉子琪

(資料圖)

來源：圖蟲創(chuàng)意

證券業(yè)“李鬼”又有新招數(shù)。

近期，萬聯(lián)證券、聯(lián)儲(chǔ)證券、華創(chuàng)證券、方正證券、渤海證券等券商紛紛發(fā)布假冒券商進(jìn)行非法證券活動(dòng)的警示公告，曝光不法分子的行騙手段，提醒投資者注意自身財(cái)產(chǎn)安全。

綜合看來，不法分子的詐騙手段主要有幾類：一是冒充券商工作人員誘導(dǎo)投資者進(jìn)行非法證券活動(dòng)，下載仿冒交易軟件進(jìn)行“投資”；二是通過互聯(lián)網(wǎng)提供虛假咨詢電話引誘投資者轉(zhuǎn)出資金等；三是假借證券公司名義，利用“會(huì)員費(fèi)”“咨詢費(fèi)”“保證金”為由進(jìn)行欺詐等。

從事非法證券活動(dòng)的渠道多見于電話、QQ、快手、抖音、微博、小紅書、“冒牌”APP等，甚至有人假冒知名券商人士，誘導(dǎo)注冊(cè)虛假交易平臺(tái)，或利用“AI合成技術(shù)”換臉，假冒金融機(jī)構(gòu)工作人員，騙取投資者錢財(cái)。

據(jù)時(shí)代財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)，今年6月份以來，中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)（下稱“中證協(xié)”）在打擊非法證券活動(dòng)中公布42項(xiàng)投資者風(fēng)險(xiǎn)提示，被不法分子仿冒的券商涉及20余家。

騙術(shù)再升級(jí)

“AI技術(shù)”類形式詐騙已蔓延至金融行業(yè)中，有部分券商提示投資者謹(jǐn)防此類高仿真詐騙手段。

據(jù)了解，某知名經(jīng)濟(jì)學(xué)家及某證券公司首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家近日發(fā)聲，稱自己被人利用“AI換臉”或“AI換聲”等技術(shù)手段，通過視頻、語音等方式聯(lián)系投資者，騙取投資者信任后，開展薦股活動(dòng)。

6月13日，中國(guó)銀河證券發(fā)布公告稱，發(fā)現(xiàn)有不法分子利用“AI合成技術(shù)”假冒金融機(jī)構(gòu)工作人員，獲取投資者信任，騙取投資者錢財(cái)。并特別提醒投資者，應(yīng)不斷增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，提高警惕，提升對(duì)非法證券活動(dòng)的辨別能力，保護(hù)自身財(cái)產(chǎn)安全。

如何利用AI換臉來實(shí)施金融詐騙？太平洋證券于5月底發(fā)布聲明稱，不法分子利用以假亂真的技術(shù)冒充與投資者有業(yè)務(wù)往來的金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員或其他可信人員身份，通過直播加群引導(dǎo)，瀏覽假冒金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)站和下載仿冒的官方App等各類方式，獲取投資者的信任、騙取投資者的錢財(cái)。

和利用新型技術(shù)行騙相比，冒充證券公司及工作人員是不法分子們的常用手段。

6月8日，萬聯(lián)證券發(fā)布公告稱，近期，有不法分子假冒萬聯(lián)證券的名義制作并發(fā)布帶有公司LOGO的APP、假冒工作人員通過互聯(lián)網(wǎng)直播平臺(tái)邀請(qǐng)投資者添加QQ好友、QQ群，謊稱可向投資者提供“萬聯(lián)證券內(nèi)部股權(quán)賬戶”“內(nèi)部控盤票布局建倉(cāng)資格”，誘導(dǎo)投資者將資金轉(zhuǎn)移至他人或機(jī)構(gòu)的銀行賬戶。

時(shí)代財(cái)經(jīng)通過萬聯(lián)證券公布出的涉事QQ號(hào)，與冒充該公司員工宋某某取得聯(lián)系。加上宋某某后，此人反復(fù)追問時(shí)代財(cái)經(jīng)是如何聯(lián)系到她的，并表示自己確實(shí)是萬聯(lián)證券員工。

隨后，宋某某將開戶經(jīng)理的QQ發(fā)送過來，并表示開戶找這位所謂的“趙經(jīng)理即可”。時(shí)代財(cái)經(jīng)在加上此人后，趙經(jīng)理再次向時(shí)代財(cái)經(jīng)索要報(bào)名申請(qǐng)通過截圖。

值得注意的是，趙經(jīng)理還提供了他的證券登記編號(hào)。隨后，萬聯(lián)證券向時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，公司并無此人。同時(shí)，萬聯(lián)證券稱，公司不會(huì)通過qq或qq群聯(lián)系投資者，提醒廣大投資者保持警惕。對(duì)于是否會(huì)起訴這些不法分子，萬聯(lián)證券向時(shí)代財(cái)經(jīng)表示；“我們部門目前能做的就是預(yù)防和宣傳，不太清楚法務(wù)部門會(huì)不會(huì)（起訴等）?！?/p>

另外，興業(yè)證券的從業(yè)人員也曾被仿冒。6月5日，興業(yè)證券公告中透露，被假冒姓名包括王涵、張憶東、張丹、劉瑩，還被仿冒發(fā)布虛假文章《經(jīng)濟(jì)可能回落近底部！興業(yè)證券張憶東老師或正是你在尋找的投資策略分析師》。

外資券商也被碰瓷

除了假冒證券公司從業(yè)人員，更有不法分子偽造監(jiān)管處罰。

6月2日，申港證券發(fā)布公告稱，近期有不法分子假冒“申港證券”工作人員身份誘導(dǎo)投資者下載非法APP，隨后不法分子更惡意散播公司被監(jiān)管處罰需清退客戶賬戶為由，威脅客戶轉(zhuǎn)入“信譽(yù)金”否則將無法提取在非法APP中的資金。

不僅如此，教培行業(yè)也被某些不法分子視為“商機(jī)”，進(jìn)行詐騙。

5月29日，世紀(jì)證券發(fā)布公告稱，有不法人員通過QQ等渠道，假冒我司工作人員以培訓(xùn)機(jī)構(gòu)返錢為由，通過“世紀(jì)督辦”APP進(jìn)行非法證券活動(dòng)，“退費(fèi)”“清退”“返錢”“收益轉(zhuǎn)化學(xué)費(fèi)”等均為不法分子的虛假宣傳噱頭。

此外，外資券商也被碰瓷。星展證券此前在4月份發(fā)布提示，發(fā)現(xiàn)有不法分子冒用公司名義、LOGO、印章等信息及冒充星展證券工作人員，制作和傳播仿冒網(wǎng)站、虛假APP，以證券投資等理由，誘導(dǎo)公眾通過前述網(wǎng)站、APP開展證券投資活動(dòng)。

事實(shí)上，證券業(yè)“李鬼”由來已久。早在2020年11月，中證協(xié)就在官網(wǎng)曝光，多家券商發(fā)現(xiàn)有不法分子利用誘騙投資者下載仿冒券商APP，或偽裝成工作人員吸引投資者入群等方式實(shí)施欺詐活動(dòng)或者非法證券行為。

2022年12月，證監(jiān)會(huì)發(fā)布《非法證券活動(dòng)網(wǎng)上信息內(nèi)容治理工作方案》，要求清理處置涉非法證券活動(dòng)的信息、賬號(hào)和網(wǎng)站，加強(qiáng)網(wǎng)上宣傳引導(dǎo)助力投資者提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。并要求在2023年6月底前，證券業(yè)務(wù)必須持牌經(jīng)營(yíng)的要求得到落實(shí)，網(wǎng)上證券信息內(nèi)容明顯改善，非法證券活動(dòng)多發(fā)頻發(fā)態(tài)勢(shì)得到有效遏制。

來源：證監(jiān)會(huì)

今年4月，中證協(xié)向券商下發(fā)關(guān)于排查報(bào)送網(wǎng)絡(luò)非法證券活動(dòng)信息的通知，求各券商、證券投資咨詢公司全網(wǎng)排查填報(bào)證券領(lǐng)域涉非（涉及非法證券活動(dòng)）信息，包括獨(dú)立的涉非活動(dòng)網(wǎng)站及APP，網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上的涉非活動(dòng)賬號(hào)及涉非信息，其中重點(diǎn)排查假冒仿冒證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)和人員等涉非“自媒體”賬號(hào)與APP。

面對(duì)五花八門的騙局 ，對(duì)于投資者來說，擦亮雙眼、提高警惕，才是避免上當(dāng)受騙的最優(yōu)選擇。

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