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(資料圖片)

7月22日，一名客戶來到郵儲銀行巴中市分行營業(yè)部預(yù)約取現(xiàn)20萬元，7月23日，該客戶再次來到網(wǎng)點，要求取現(xiàn)。經(jīng)辦柜員對客戶開展盡職調(diào)查，詢問其資金來源，征得客戶同意后查詢了賬戶近期交易流水，發(fā)現(xiàn)7月18日-7月22日期間，該賬戶每日通過支付寶提現(xiàn)約4.9萬元，至22日賬戶余額達(dá)20.04萬元。

營業(yè)主管發(fā)現(xiàn)該賬戶存在可疑交易，立即上前協(xié)助詢問?？蛻舴Q自己是眉山人，父母的工程項目在眉山，通過她的賬戶發(fā)放工資。詢問其為什么前往巴中取現(xiàn)，客戶稱是到巴中旅游。

詢問過程中，客戶的回答含糊其詞、前后矛盾，且無法提供相關(guān)取現(xiàn)依據(jù)。在業(yè)務(wù)辦理過程中，客戶左顧右盼，頻繁使用電話與他人交流，且與其同行的一名男子，行為較為可疑。

為此，網(wǎng)點工作人員初步判斷該客戶有涉詐風(fēng)險，婉拒了客戶的取現(xiàn)要求，隨即對該賬戶實施了管控措施，并撥打了巴州區(qū)江北派出所報警電話。幾分鐘后民警趕到，了解情況后，當(dāng)場將客戶帶走。

事后，經(jīng)向巴州區(qū)江北派出所了解核實，該客戶賬戶資金確實存在問題，已明確是詐騙團伙作案，根據(jù)銀行提供線索，警方已抓捕犯罪嫌疑人數(shù)名。派出所民警對郵儲銀行積極配合反詐的行為給予充分肯定。

據(jù)悉，郵儲銀行巴中市分行一直以來高度重視防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作，將該項工作納入經(jīng)營管理考核之中。打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙不僅事關(guān)千家萬戶福祉，更是郵儲銀行履行國有大行責(zé)任擔(dān)當(dāng)?shù)木唧w體現(xiàn)。下一步，郵儲銀行巴中市分行將指導(dǎo)轄內(nèi)網(wǎng)點將繼續(xù)發(fā)揮“第一道防線”作用，加強柜面業(yè)務(wù)的風(fēng)險把控，堅決排查、防范涉案賬戶風(fēng)險，為維護(hù)金融穩(wěn)定，守護(hù)百姓“錢袋子”作出更大貢獻(xiàn)。（陳虹宇 蔣燕 彭禮旭）

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