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據人民銀行南京分行網站消息，近日，江蘇三家上市銀行蘇州銀行、紫金銀行、常熟銀行相繼被罰，罰款金額合計391.7萬元，常熟銀行被罰最多。從違法行為來看，三家銀行均存在違反反洗錢法的行為。

行政處罰信息公示表顯示，常熟銀行因未按規(guī)定履行客戶身份識別義務、未按規(guī)定報送大額交易或者可疑交易報告被罰款169.9萬元，時任常熟銀行運營管理部總經理朱曦被罰款6萬元。

蘇州銀行存在以下違法行為：提供與實際情況不符的統計報表；為預算單位開立專用存款賬戶未經人民銀行核準；未按規(guī)定報送賬戶開立資料；未按規(guī)定收繳假幣；占壓財政存款或者資金；違反安全管理要求；未按規(guī)定履行客戶身份識別義務；未按規(guī)定開展客戶風險等級劃分工作；擅自代理消費者辦理業(yè)務；未按要求使用格式條款。

蘇州銀行被警告并被罰款122.2萬元，時任蘇州銀行數字銀行總部網絡金融部副總經理(主持工作)沈青與時任蘇州銀行零售銀行張家港區(qū)域總裁童煒分別被罰款1萬元。

另外，紫金銀行因未按規(guī)定履行客戶身份識別義務被罰款99.6萬元，時任紫金銀行運營管理部總經理侯靜霞被罰款2.5萬元。

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