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對鉆石走私犯罪進行集中打擊 深圳打造企業(yè)合規(guī)建設(shè)示范城市

發(fā)稿時間:2022-08-08 18:10:28 來源: 深圳商報

記者昨日從市檢察院獲悉,自2020年3月最高人民檢察院授權(quán)深圳市南山、寶安兩區(qū)開展首期企業(yè)合規(guī)改革試點工作以來,深圳檢察機關(guān)堅持把開展企業(yè)合規(guī)改革試點工作作為創(chuàng)建中國特色社會主義檢察制度示范院的重要抓手,奮力創(chuàng)建企業(yè)合規(guī)改革的“深圳樣本”,助力深圳打造“企業(yè)合規(guī)建設(shè)示范城市”。

據(jù)統(tǒng)計,首期企業(yè)合規(guī)改革試點工作啟動以來,截至今年6月底,深圳兩級檢察機關(guān)共辦理企業(yè)合規(guī)案件105件,基層院辦理企業(yè)合規(guī)案件數(shù)量占到全市企業(yè)合規(guī)案件總數(shù)的78.1%。

去年11月,深圳被列為首批國家營商環(huán)境創(chuàng)新試點城市,深圳檢察機關(guān)進一步加碼,以企業(yè)合規(guī)經(jīng)營推動行業(yè)合規(guī)的先行先試,為產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展營造良好的營商環(huán)境。

深圳是我國黃金珠寶產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大的集聚區(qū),誕生了多個具有國際影響力的黃金珠寶品牌。2020年,海關(guān)總署開展專項行動,對鉆石走私犯罪進行集中打擊,深圳海關(guān)緝私局向深圳市檢察院移送了一批案件。

深圳市檢察院在辦案過程中發(fā)現(xiàn),涉案的鉆石經(jīng)營者眾多,并且大部分是個體經(jīng)營戶,開展涉罪企業(yè)合規(guī)效率低下且效果難以保證。為使鉆石經(jīng)營者規(guī)范從業(yè)、合規(guī)經(jīng)營,有效預防違法犯罪,營造法治化營商環(huán)境,深圳市檢察院實施“行業(yè)合規(guī)”+“個案合規(guī)”的方案,委托羅湖區(qū)檢察院啟動第三方監(jiān)督評估機制,以深圳市黃金珠寶首飾行業(yè)協(xié)會為重要抓手,對深圳市鉆石行業(yè)開展行業(yè)合規(guī)建設(shè),引導行業(yè)生態(tài)健康發(fā)展。

歷時11個月后,檢察機關(guān)對涉案企業(yè)開展企業(yè)合規(guī)建設(shè)驗收公開聽證,大部分申請合規(guī)整改的涉案企業(yè)通過了合規(guī)建設(shè)驗收。之后,深圳檢察機關(guān)依法對13個單位、24名犯罪嫌疑人作出不起訴決定,依法將22個案件的51名犯罪嫌疑人起訴至法院。針對鉆石流轉(zhuǎn)過程中出現(xiàn)的“貨票分離”問題,檢察機關(guān)向稅務機關(guān)制發(fā)《檢察建議書》,建議完善鉆石類商品的開票管理制度,強化稅務稽核。針對國內(nèi)鉆石銷售展示平臺網(wǎng)站未核實鉆石來源合法性問題,檢察機關(guān)向多家平臺運營商制發(fā)《檢察建議書》,要求核查商家銷售的鉆石來源合法證明等。

檢察機關(guān)還通過行業(yè)協(xié)會發(fā)布了《深圳市鉆石行業(yè)反走私合規(guī)管理指引》,組織企業(yè)簽署反走私聯(lián)合聲明,通過開展企業(yè)合規(guī)宣講及培訓,教育感化從業(yè)人員。通過一系列合規(guī)舉措,較好地實現(xiàn)了“辦理一類案件、扶助一批企業(yè)、規(guī)范一個行業(yè)”的示范效應。今年4月,全國鉆石進口貨值在疫情之下實現(xiàn)同比增長76.11%,創(chuàng)歷史新高,深圳鉆石行業(yè)在其中發(fā)揮了生力軍作用。(記者 吳維)

標簽: 深圳市南山區(qū) 企業(yè)合規(guī)建設(shè)示范城市 首批國家營商環(huán)境創(chuàng)新試點城市 黃金珠寶品牌

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