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連日來

電影《孤注一擲》的熱映

引發(fā)了大家對詐騙的高度關(guān)注

【資料圖】

如何才能識破騙局

防止上當(dāng)受騙？

三起犯罪案件

三個不同的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙套路

一起來看看吧

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炒股“大師”的連環(huán)局

套路：“大師”指導(dǎo) 高額收益

王先生是江蘇省太倉市一家制造公司的負(fù)責(zé)人，平日里喜歡炒股。2020年9月的一天，他在某社交平臺的一個炒股推薦視頻下面留了言。沒多久，一個叫“楊紅”的女人關(guān)注了他的抖音賬號，并私信與他聊天。

2020年10月，“楊紅”告訴王先生，自己遇到了一個投資大師，她可以將其拉到大師建立的內(nèi)部交流群里，每周一至周五群里會發(fā)送直播平臺鏈接，大師會直播講授炒股操作方法、近期行情分析，還會分享推薦股票。王先生當(dāng)即便同意了，進(jìn)群后發(fā)現(xiàn)，100人的群里有不少股民在聊天，一個微信名為“電器批發(fā)有限公司”的股民在群中派發(fā)大額紅包，稱“跟著李老師又賺錢了”。

李老師就是“楊紅”口中的投資大師。聽了幾次直播課后，王先生按照李老師的推薦買的幾只股票都漲了，對李老師也越來越信服，還添加了李老師的微信，常常私下向李老師請教投資問題。

直播了一周后，李老師告訴學(xué)員們：“股票現(xiàn)在不好做，我最近在‘MT4’平臺上炒黃金，黃金對接國際市場，從公平公正、國際化的角度來講，應(yīng)該投資黃金。大家有興趣可以試試?！?/p>

此后的一段時間，投資群里常常有學(xué)員發(fā)送炒黃金的高額收益截圖，王先生也心動了。他在網(wǎng)上查了下，“MT4”平臺是外匯市場常用的交易軟件，便放下了警惕，根據(jù)李老師發(fā)送的鏈接在手機上下載了“MT4”App，聯(lián)系平臺客服進(jìn)行了注冊登記、開戶和充值。

剛開始王先生只充值了30萬元左右，但在李老師的保證和推薦下，他不僅將自己的股票全部取出，甚至還和親朋好友借了巨款，在短短18天內(nèi)累計向平臺充值了1262萬余元。2020年底，王先生發(fā)現(xiàn)賬戶內(nèi)的錢無法提現(xiàn)，才意識到自己被騙了。

經(jīng)查，詐騙王先生的是一個剛成立不久的境外詐騙犯罪集團(tuán)。2020年7月，朱某與“校長”“海哥”（均在逃）共同出資，買下了緬甸老街的某個園區(qū)，雇用境外武裝勢力提供保護(hù)，并通過投資“招募”詐騙項目，為其提供場地和啟動資金。

據(jù)了解，該詐騙犯罪集團(tuán)采取“公司化”運營模式，組織架構(gòu)清晰，層級分工明確。朱某等出資人作為老板不用參與具體詐騙，但會從詐騙所得總額中抽取提成。每個詐騙團(tuán)伙都有具體的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人下面設(shè)有多名小組長，小組長又管理著多名組員。除了負(fù)責(zé)實施詐騙的人員，還有專人負(fù)責(zé)紀(jì)律管理、后勤、養(yǎng)卡、財務(wù)、洗錢等。

詐騙王先生的便是該集團(tuán)招募的“小宇”詐騙團(tuán)伙?！靶∮睢痹p騙團(tuán)伙專門負(fù)責(zé)實施“MT4”炒黃金詐騙項目，內(nèi)部分為“打野組”“開發(fā)組”“老師組”。

“打野組”負(fù)責(zé)在社交平臺上尋找合適的“客戶”，并添加其微信，“楊紅”便是“打野組”為了尋找客戶精心打造的“白富美”人設(shè)。

“開發(fā)組”負(fù)責(zé)將客戶誘導(dǎo)至講師的直播間內(nèi)觀看直播，并在微信群里大力吹捧講師，王先生所在的微信群中除了自己，其他均為詐騙分子操控的微信賬號。

“老師組”負(fù)責(zé)對客戶進(jìn)行洗腦，將客戶騙至“小宇”租賃的山寨“MT4”平臺內(nèi)開戶、充值。

山寨軟件與正規(guī)App非常相似，因此被害人都對該軟件的正規(guī)性深信不疑，直至無法提現(xiàn)后才會發(fā)現(xiàn)不對。

除了“小宇”詐騙團(tuán)伙實施的炒黃金詐騙項目外，該集團(tuán)還招募了其他團(tuán)伙實施網(wǎng)購?fù)丝钤p騙、股票配資詐騙等項目。每個團(tuán)伙每周還會召開組長會議，討論詐騙過程中遇到的問題，研究詐騙的節(jié)奏、策劃等內(nèi)容，還會研讀股評文章等。此外，該集團(tuán)還有專人擔(dān)任總策劃，將開會時提出的詐騙方法、策略，匯總做成文案發(fā)給組員，確保實施詐騙時做到統(tǒng)一。

經(jīng)太倉市檢察院提起公訴，法院以詐騙罪依法判處朱某等20名被告人十三年至三年不等有期徒刑。近日，該院以涉嫌詐騙罪對幫助該詐騙犯罪集團(tuán)“洗錢”的林某提起公訴。目前，該案尚在法院審理階段。

“穩(wěn)賺不賠”后面的陷阱

套路：建群引流 境外操盤

2020年10月，在家刷手機的小貝被偶然結(jié)識的網(wǎng)友誘導(dǎo)下載了“江合資本”App，該App中可充值人民幣兌換比特幣，隨后投資。在被拉入“投資指導(dǎo)群”后，群內(nèi)多名網(wǎng)友告訴小貝“在這個軟件上可以賺大錢”。沒經(jīng)住誘惑的小貝開始向軟件中投錢。

起初的幾天，投資效益良好，小貝便不斷充值，累計至十幾萬元。沒想到，小貝的投資很快開始虧損，心急的他聽信了群內(nèi)“專家”的意見加碼，直至陸續(xù)充值了105萬元。當(dāng)小貝想要將剩下的余額提現(xiàn)時，才發(fā)現(xiàn)平臺無法成功操作。小貝意識到被騙了。

2020年11月1日，小貝來到上海市公安局青浦分局報案。

根據(jù)線索，2020年12月25日，公安機關(guān)在福建等多個省份抓獲涉案人員楊某等人（另案處理），并鎖定了一個在柬埔寨的詐騙團(tuán)伙及其境內(nèi)外負(fù)責(zé)運輸詐騙團(tuán)伙成員的“蛇頭”渠道。

“2020年的時候，我和陳某離婚，認(rèn)識了開KTV的‘德哥’?！赂纭f他的老板‘強哥’在柬埔寨開了更大的KTV，看中了我的推銷能力，想讓我去推銷酒水。我就決定去了。但陳某不放心我，要和我一起過去。”起初，吳某和陳某偷渡到柬埔寨后從事銷售行業(yè)，但沒過多久便被“強哥”的犯罪團(tuán)伙吸引。

“強哥”團(tuán)伙下分三個小組，吳某和陳某很快成為其中一組的組長，把該組命名為“萍姐”組?！捌冀恪苯M與另外兩名犯罪同伙（已被判刑）的“歡喜”組、“二十”組并列“江合資本”三大組，手下有十余名“豬仔”，詐騙被害人不計其數(shù)。多名“豬仔”組員負(fù)責(zé)在各類聊天軟件使用賬號聊天引流，騙取對方信任后，根據(jù)對方偏好發(fā)送賭博網(wǎng)站下載鏈接或“教授”投資理財“技巧”，在被害人被吸引下載軟件后，便將其拉至QQ群或微信群內(nèi)。實際上，群中除被害人外，其余大多是犯罪團(tuán)伙成員。眾人烘托氣氛，帶動被害人不斷加碼，借機獲利。

如何做到穩(wěn)賺不賠呢？吳某供述：“因為詐騙平臺內(nèi)的數(shù)據(jù)都是后臺操控的，客戶看到的數(shù)據(jù)都是假象，我們通過修改數(shù)據(jù)讓客戶以為贏錢了賺錢了，其實客戶最終盈利的錢都是無法提現(xiàn)的?！?/p>

“我記得曾經(jīng)騙過一個男大學(xué)生，假裝成年輕女孩獲取他信任后發(fā)展成戀愛關(guān)系，利用他的輕信，很短時間我就騙了6萬余元，后來覺得他無利可圖了，就把他拉黑了。”吳某說。

這樣的案例比比皆是。吳某和陳某負(fù)責(zé)從“強哥”處獲取賬號并分發(fā)、團(tuán)伙成員看管、工作分配等。雖然許多“豬仔”是為利所誘自愿來到柬埔寨從事犯罪活動，但也有部分是經(jīng)人哄騙，到了柬埔寨后才發(fā)現(xiàn)是搞詐騙活動的。

近日，上海市青浦區(qū)檢察院以涉嫌詐騙罪、偷越國（邊）境罪對吳某、陳某提起公訴。

都是“裸聊”惹的禍

套路：美色誘惑在前 敲詐勒索在后

2021年7月的一天晚上，一個頭像是性感美女的陌生人在某社交平臺不斷向吉某發(fā)送消息，語言極具挑逗性。耐不住寂寞的吉某按照對方的指引一步步安裝鏈接，不僅觀看了對方的裸體視頻，還應(yīng)邀與對方視頻裸聊。裸聊結(jié)束三分鐘后，對方通過QQ向吉某發(fā)送了他的裸聊視頻，向其索要錢財，否則就向吉某手機中的所有聯(lián)系人發(fā)送他的裸聊視頻。

吉某本就是個無業(yè)青年，靠貸款度日，拿不出一分錢。對方見狀，便要求吉某提供自己的銀行卡幫助老板洗錢，如釋重負(fù)的吉某連連答應(yīng)。

隨后，吉某被要求下載“飛機”聊天軟件，并被拖進(jìn)好幾個飛機群。群內(nèi)的負(fù)責(zé)人有“渣渣軒”“老baby”等，群成員都有不同分工，有的負(fù)責(zé)和被害人聊天，有的負(fù)責(zé)發(fā)送裸聊敲詐短信，有的負(fù)責(zé)購買QQ號，有的負(fù)責(zé)收款、轉(zhuǎn)款，吉某負(fù)責(zé)的就是最后一項工作。他將自己的支付寶、銀行卡等賬號提供給負(fù)責(zé)人，在負(fù)責(zé)人指定的時間接收被害人的款項，在手機上操作通過與銀行卡相關(guān)聯(lián)的支付寶轉(zhuǎn)入余額寶賬戶內(nèi)，再轉(zhuǎn)入指定的其他收款賬戶。

因吉某工作積極，“績效”顯著，“渣渣軒”主動提出按照流水金額給他5%的提成，平均每天有2000元左右的收益。于是，財迷心竅的吉某不但提供自己的多個賬號，還積極發(fā)展老鄉(xiāng)張某、唐某做下線，分給他們3%的提成。張某、唐某雖然明知吉某在幫助敲詐團(tuán)伙洗錢，但為了經(jīng)濟(jì)利益仍然追隨其后，并積極發(fā)展各自的下線。

在發(fā)展下線的過程中，吉某看準(zhǔn)了在校學(xué)生開銷較大、貪玩、法治意識淡薄等特點，建議張某、唐某發(fā)展在職業(yè)學(xué)校就讀的學(xué)生、老鄉(xiāng)為下線。為便于集中管理，防止“黑吃黑”，并督促下線將到賬的錢款“零縫隙”轉(zhuǎn)移，每次工作期間，吉某都會在電競酒店開房，將所有下線集中在房間內(nèi)，張某、唐某負(fù)責(zé)在房間門口把守，下線按照指令完成洗錢任務(wù)，按照流水金額的1%給予提成，空閑時間還可免費玩游戲。

很快，20多名學(xué)生就被發(fā)展為下線。吉某團(tuán)伙為裸聊敲詐集團(tuán)提供幫助的方式包括洗錢、提供電話卡、接收被害人被迫購買的物品等，逐漸形成以“老baby”“渣渣軒”等為首要分子，吉某、張某、唐某為重要成員，其他人為組織成員的惡勢力犯罪集團(tuán)。

該惡勢力犯罪集團(tuán)利用信息網(wǎng)絡(luò)，引誘他人裸聊，繼而以揭發(fā)他人隱私為要挾，多次實施敲詐勒索的犯罪行為。2021年8月以來，該惡勢力犯罪集團(tuán)共作案51起，敲詐勒索被害人的錢款共計360余萬元，被害人遍布全國16個省市，大部分被害人賬戶內(nèi)的余額被敲詐得一干二凈，又被強迫進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)貸款轉(zhuǎn)賬給裸聊敲詐集團(tuán)，在網(wǎng)絡(luò)空間和現(xiàn)實社會造成惡劣的影響。

經(jīng)山東省威海市文登區(qū)檢察院提起公訴，8月23日，法院以敲詐勒索罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處包括吉某在內(nèi)的14名被告人有期徒刑八年至有期徒刑六個月，緩刑一年不等刑罰，各并處35萬元至4000元不等罰金。

來源：檢察日報正義網(wǎng)微信公眾號 | 作者 吳玉潔 王擅文 郭樹合 叢關(guān)鳳

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