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為全面貫徹落實打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作要求，筑牢電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“防火墻”，增強公眾防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的意識和能力，進一步維護金融消費者合法權(quán)益，農(nóng)發(fā)行安國市支行積極響應(yīng)上級行及人民銀行號召，圍繞《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》積極組織開展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。

一、加強源頭管控，筑牢第一道防線。

在客戶辦理賬戶開立時，進行風險提示并簽訂《開立銀行賬戶法律責任告知書》。對于主動來支行開戶的客戶，客戶經(jīng)理上門做好客戶盡職調(diào)查，了解客戶股權(quán)結(jié)構(gòu)及其賬戶用途，準確識別受益人，真正做到“了解我的客戶”，對于疑似受騙客戶隨時提醒、主動勸導，避免上當受騙。

二、深化存量管控，強化賬戶管理。

一是持續(xù)動態(tài)識別存量賬戶，定期在外部監(jiān)管系統(tǒng)查詢客戶企業(yè)信息變更記錄，對重要信息發(fā)生變更的客戶及時聯(lián)系其來我行進行變更并對客戶進行重新風險等級評定。二是定期查詢重點客戶交易流水。對于資金分散轉(zhuǎn)入集中轉(zhuǎn)出、快進快出、凌晨頻繁交易等資金匯劃異常的情況及時進行分析。三是對于長期不動戶、零余額賬戶及時與客戶進行溝通，確定賬戶是否繼續(xù)使用。對于無使用需求的賬戶，及時進行清理銷戶。

三、打造宣傳陣地，營造濃厚反詐氛圍。

根據(jù)《中國人民銀行辦公廳關(guān)于組織開展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪“全民反詐在行動”集中宣傳月活動的通知》，支行及時組織全體人員進行學習，通過在網(wǎng)點大廳張貼宣傳海報、擺放防范電信詐騙宣傳資料、LED屏播放“電信詐騙防不勝防，提高警惕從我擔當”宣傳標語等措施，圍繞宣傳主題向客戶及往來群眾普及防詐、識詐知識。

通過此次打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，進一步提高了支行員工反詐防詐意識，規(guī)范了我行賬戶管理。下一步農(nóng)發(fā)行安國市支行將持續(xù)做好常態(tài)化反詐工作，不斷提升對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為的判斷處理能力，維護人民群眾財產(chǎn)安全，為構(gòu)建和諧安全的金融環(huán)境貢獻農(nóng)發(fā)行力量。(朱佳琦)

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