bl双性厨房裸体围裙_一本大道一卡二卡三卡_2019年中文字字幕在线看不卡_中文字幕日产乱码天堂

首頁(yè) | 資訊 | 財(cái)經(jīng) | 公益 | 彩店 | 奇聞 | 速遞 | 前瞻 | 提點(diǎn) | 網(wǎng)站相關(guān) | 科技 | 熱點(diǎn) | 生活 |
廣發(fā)銀行無(wú)錫分行:警銀協(xié)作成功堵截涉詐資金轉(zhuǎn)移

發(fā)稿時(shí)間:2023-08-04 17:58:53 來(lái)源: 中國(guó)網(wǎng)?東海資訊


(相關(guān)資料圖)

中國(guó)網(wǎng)·美麗江蘇訊 日前,廣發(fā)銀行無(wú)錫分行柜員在辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)中,發(fā)現(xiàn)一起疑似涉詐資金轉(zhuǎn)移案件。經(jīng)與警方聯(lián)動(dòng),成功控制犯罪嫌疑人。

案發(fā)當(dāng)日,一名黃姓男子持本人有效證件及銀行卡至無(wú)錫分行柜面辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)。柜面通過(guò)系統(tǒng)查詢?cè)撡~戶狀態(tài)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)查看黃某近期交易情況,發(fā)現(xiàn)其存在可疑交易入賬且動(dòng)賬發(fā)生時(shí)間多為凌晨。經(jīng)進(jìn)一步詢問(wèn)款項(xiàng)來(lái)源,黃某解釋為網(wǎng)絡(luò)游戲打款。柜面工作人員感覺(jué)異常,立即聯(lián)系反詐中心并根據(jù)警方指示,穩(wěn)住黃某等待出警,最終由警方將可疑人員帶走。

為了提高一線員工識(shí)詐防騙能力,無(wú)錫分行要求柜面辦理取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬、開(kāi)通非柜交易渠道、非柜提額等業(yè)務(wù)時(shí),需提高警惕,及時(shí)查看各類反詐相關(guān)系統(tǒng),詢問(wèn)客戶資金用途、賬戶信息等,同時(shí)注意客戶行為舉止,持續(xù)保持打擊防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的警覺(jué)性,針對(duì)可疑情況及時(shí)和警方聯(lián)系。

廣發(fā)銀行無(wú)錫分行將積極踐行個(gè)人賬戶分類分級(jí)管理,針對(duì)客戶基本信息和交易情況,持續(xù)開(kāi)展客戶身份識(shí)別,綜合判定客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),做好賬戶全生命周期管理。同時(shí),該行會(huì)進(jìn)一步強(qiáng)化反電詐的責(zé)任擔(dān)當(dāng),提升反詐宣傳的深度和廣度,在提供便民服務(wù)的同時(shí),普及金融知識(shí),提升人民群眾的金融素養(yǎng)和自我保護(hù)能力。(文/梁溪)

標(biāo)簽:

責(zé)任編輯:mb01

網(wǎng)站首頁(yè) | 關(guān)于我們 | 免責(zé)聲明 | 聯(lián)系我們

生活晚報(bào)網(wǎng)版權(quán)所有

Copyright @ 1999-2017 gaoerwen.cn All Rights Reserved豫ICP備2022016495號(hào)-7

聯(lián)系郵箱:939 674 669@qq.com