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中國(guó)網(wǎng)·美麗江蘇訊 日前，廣發(fā)銀行無(wú)錫分行柜員在辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)中，發(fā)現(xiàn)一起疑似涉詐資金轉(zhuǎn)移案件。經(jīng)與警方聯(lián)動(dòng)，成功控制犯罪嫌疑人。

案發(fā)當(dāng)日，一名黃姓男子持本人有效證件及銀行卡至無(wú)錫分行柜面辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)。柜面通過(guò)系統(tǒng)查詢?cè)撡~戶狀態(tài)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)查看黃某近期交易情況，發(fā)現(xiàn)其存在可疑交易入賬且動(dòng)賬發(fā)生時(shí)間多為凌晨。經(jīng)進(jìn)一步詢問(wèn)款項(xiàng)來(lái)源，黃某解釋為網(wǎng)絡(luò)游戲打款。柜面工作人員感覺(jué)異常，立即聯(lián)系反詐中心并根據(jù)警方指示，穩(wěn)住黃某等待出警，最終由警方將可疑人員帶走。

為了提高一線員工識(shí)詐防騙能力，無(wú)錫分行要求柜面辦理取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬、開(kāi)通非柜交易渠道、非柜提額等業(yè)務(wù)時(shí)，需提高警惕，及時(shí)查看各類反詐相關(guān)系統(tǒng)，詢問(wèn)客戶資金用途、賬戶信息等，同時(shí)注意客戶行為舉止，持續(xù)保持打擊防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的警覺(jué)性，針對(duì)可疑情況及時(shí)和警方聯(lián)系。

廣發(fā)銀行無(wú)錫分行將積極踐行個(gè)人賬戶分類分級(jí)管理，針對(duì)客戶基本信息和交易情況，持續(xù)開(kāi)展客戶身份識(shí)別，綜合判定客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，做好賬戶全生命周期管理。同時(shí)，該行會(huì)進(jìn)一步強(qiáng)化反電詐的責(zé)任擔(dān)當(dāng)，提升反詐宣傳的深度和廣度，在提供便民服務(wù)的同時(shí)，普及金融知識(shí)，提升人民群眾的金融素養(yǎng)和自我保護(hù)能力。(文/梁溪)

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