(相關(guān)資料圖)
中國(guó)網(wǎng)·美麗江蘇訊 日前,廣發(fā)銀行無(wú)錫分行柜員在辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)中,發(fā)現(xiàn)一起疑似涉詐資金轉(zhuǎn)移案件。經(jīng)與警方聯(lián)動(dòng),成功控制犯罪嫌疑人。
案發(fā)當(dāng)日,一名黃姓男子持本人有效證件及銀行卡至無(wú)錫分行柜面辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)。柜面通過(guò)系統(tǒng)查詢?cè)撡~戶狀態(tài)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)查看黃某近期交易情況,發(fā)現(xiàn)其存在可疑交易入賬且動(dòng)賬發(fā)生時(shí)間多為凌晨。經(jīng)進(jìn)一步詢問(wèn)款項(xiàng)來(lái)源,黃某解釋為網(wǎng)絡(luò)游戲打款。柜面工作人員感覺(jué)異常,立即聯(lián)系反詐中心并根據(jù)警方指示,穩(wěn)住黃某等待出警,最終由警方將可疑人員帶走。
為了提高一線員工識(shí)詐防騙能力,無(wú)錫分行要求柜面辦理取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬、開(kāi)通非柜交易渠道、非柜提額等業(yè)務(wù)時(shí),需提高警惕,及時(shí)查看各類反詐相關(guān)系統(tǒng),詢問(wèn)客戶資金用途、賬戶信息等,同時(shí)注意客戶行為舉止,持續(xù)保持打擊防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的警覺(jué)性,針對(duì)可疑情況及時(shí)和警方聯(lián)系。
廣發(fā)銀行無(wú)錫分行將積極踐行個(gè)人賬戶分類分級(jí)管理,針對(duì)客戶基本信息和交易情況,持續(xù)開(kāi)展客戶身份識(shí)別,綜合判定客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),做好賬戶全生命周期管理。同時(shí),該行會(huì)進(jìn)一步強(qiáng)化反電詐的責(zé)任擔(dān)當(dāng),提升反詐宣傳的深度和廣度,在提供便民服務(wù)的同時(shí),普及金融知識(shí),提升人民群眾的金融素養(yǎng)和自我保護(hù)能力。(文/梁溪)
標(biāo)簽:
- 廣發(fā)銀行無(wú)錫分行:警銀協(xié)作成功堵截涉詐資金轉(zhuǎn)移
- 蘇州郵儲(chǔ)銀行、蘇州郵政分公司聯(lián)合舉辦2023年郵政金融柜員技能競(jìng)賽
- 農(nóng)發(fā)行鹽亭支行獲批貸款4.9億元助力鄉(xiāng)村增“顏值”
- 農(nóng)發(fā)行三臺(tái)支行開(kāi)展防范非法集資宣傳
- 財(cái)政部、水利部緊急下達(dá)4.5億元支持京津冀防汛救災(zāi)工作
- OBSBOT Tiny AI 網(wǎng)路攝影機(jī)開(kāi)箱走到哪、拍到哪,直播主、網(wǎng)路授課、簡(jiǎn)報(bào)必備神器
- 今天聊聊大規(guī)模預(yù)訓(xùn)練語(yǔ)言模型PLM
- 三建并動(dòng) 閃亮青春
- 魯?shù)显儆鱿B斗?,?jù)說(shuō)是作畫(huà)最崩壞的一話
- 僵尸百分百作者完全破防
- なもり原作漫畫(huà)《搖曳百合》外傳《大室家》宣布改編為兩部中篇?jiǎng)赢?huà)電影,2024年上映!
- 陜西省鎮(zhèn)坪縣發(fā)布暴雨橙色預(yù)警
- 【人物故事】程楚凌:與烈日“肩并肩”,讓大運(yùn)更精彩
- 大運(yùn)村里,彭州非遺再出圈!
- 新房交定金后可以退(新房定金可以退嗎)
- 《駕道drivestyle》10周年系列活動(dòng)之“星谷里的夜宴”
- 中國(guó)公民入境俄羅斯受阻,中方提出交涉
- 跳水女子雙人3米板,陳佳/楊睿琳奪得金牌
- 北京多區(qū)解除防汛預(yù)警響應(yīng),京郊多個(gè)景區(qū)、公園等今起恢復(fù)開(kāi)放
- 中國(guó)駐愛(ài)丁堡總領(lǐng)事館提醒中國(guó)留學(xué)生謹(jǐn)防“虛擬綁架”電信詐騙
- 2023年上半年我國(guó)經(jīng)常賬戶順差10129億元
- 孫承騫(關(guān)于孫承騫簡(jiǎn)述)
- 河南農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行獲批籌建
- 工行淮安洪澤支行扎實(shí)開(kāi)展“內(nèi)控合規(guī)案防學(xué)習(xí)”活動(dòng)
- 工行淮安漣水支行反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙在行動(dòng)
- 工行淮安漣水支行深入開(kāi)展內(nèi)控合規(guī)“價(jià)值服務(wù)年”主題活動(dòng)
- 工行淮安王營(yíng)支行多舉措提升“適老化”服務(wù)水平
- 工行淮安生態(tài)新城科技支行開(kāi)展“反詐宣傳進(jìn)企業(yè)”活動(dòng)
- 起亞XCeed和Ceed Sportswagon獲得了新的插入式混合動(dòng)力系統(tǒng)
- 聞“汛”而動(dòng),國(guó)壽壽險(xiǎn)積極參與防汛救災(zāi)
- 1 今天聊聊大規(guī)模預(yù)訓(xùn)練語(yǔ)言模型PLM
- 2 魯?shù)显儆鱿B斗?,?jù)說(shuō)是作畫(huà)最崩壞的一話
- 3 僵尸百分百作者完全破防
- 4 なもり原作漫畫(huà)《搖曳百合》外傳《大室家》宣布改編為兩部中篇?jiǎng)赢?huà)電影,2024年上映!
- 5 中國(guó)公民入境俄羅斯受阻,中方提出交涉
- 6 跳水女子雙人3米板,陳佳/楊睿琳奪得金牌
- 7 北京多區(qū)解除防汛預(yù)警響應(yīng),京郊多個(gè)景區(qū)、公園等今起恢復(fù)開(kāi)放
- 8 中國(guó)駐愛(ài)丁堡總領(lǐng)事館提醒中國(guó)留學(xué)生謹(jǐn)防“虛擬綁架”電信詐騙
- 9 2023年上半年我國(guó)經(jīng)常賬戶順差10129億元
- 10 孫承騫(關(guān)于孫承騫簡(jiǎn)述)