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為持續(xù)做好對(duì)公賬戶精細(xì)管理,盤活賬戶使用效率,切實(shí)防范賬戶風(fēng)險(xiǎn),農(nóng)發(fā)行開江縣支行以只爭(zhēng)朝夕精神,2023年伊始成立分類分級(jí)工作專班,積極推進(jìn)“三個(gè)強(qiáng)化”系列措施,嚴(yán)格落實(shí)賬戶分類分級(jí)管理工作,讓風(fēng)險(xiǎn)管得住、服務(wù)更優(yōu)質(zhì)。

強(qiáng)化培訓(xùn)指導(dǎo),落實(shí)執(zhí)行能力。為確保賬戶分類分級(jí)管理工作落實(shí)落地,該行充分利用運(yùn)營(yíng)周例會(huì)時(shí)間組織柜面賬戶從業(yè)人員對(duì)銀行賬戶分類分級(jí)管理相關(guān)政策文件的學(xué)習(xí),以及組織對(duì)相關(guān)案例分析、專題宣講等的深入探討學(xué)習(xí),讓賬戶管理人員應(yīng)知應(yīng)會(huì),護(hù)航賬戶分類分級(jí)工作落到實(shí)處。

強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)排查,提升管理質(zhì)效。通過企查查、國(guó)家企業(yè)信用信息管理系統(tǒng)、全國(guó)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)網(wǎng)等外部手段,對(duì)存量客戶進(jìn)行全面細(xì)化分類,同時(shí)采取上門核實(shí)經(jīng)營(yíng)地、客戶身份穿透識(shí)別等多種盡職調(diào)查方式,綜合評(píng)定客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),逐一劃分“重點(diǎn)客戶、一般客戶、風(fēng)險(xiǎn)客戶”以及“白名單、灰名單、黑名單”賬戶進(jìn)行臺(tái)賬登記,動(dòng)態(tài)進(jìn)行更新,提升管理質(zhì)效,對(duì)排查出的“灰名單”和“黑名單”賬戶采取不同程度的非柜面限額管控、只收不付或不收不付處理。截止7月中旬,該行排查客戶115戶,賬戶151個(gè)。

強(qiáng)化宣傳警示,立足支付為民。為立足支付為民,金融為民,切實(shí)守護(hù)好客戶“錢袋子”,該行積極開展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、跨境賭博、反洗錢等警示宣傳,常態(tài)化在柜面擺放相關(guān)宣傳折頁,充分利用網(wǎng)點(diǎn)LED屏進(jìn)行醒目標(biāo)語播放,在為客戶進(jìn)行開戶服務(wù)過程中切實(shí)履行警示告知義務(wù),全面做到了凡是到訪客戶辦理業(yè)務(wù)必有提示,凡是上門走訪活動(dòng)必有宣傳,切實(shí)提升客戶開立和安全使用賬戶的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。(張國(guó)華)

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