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中國人民銀行福州中心支行網(wǎng)站日前公布《福州中支行政處罰信息公示表》(福銀罰決字〔2023〕1-15號)。

其中，行政處罰決定書(福銀罰決字〔2023〕5號)顯示，開店寶支付服務(wù)有限公司福州分公司存在以下違法行為：

【資料圖】

1.部分業(yè)務(wù)風(fēng)控制度不健全;

2.未按規(guī)定真實、完整地發(fā)送交易信息;

3.未按規(guī)定停止為連續(xù)1年未發(fā)生交易的受理終端或收款碼提供收款服務(wù);

4.為不符合條件特約商戶提供T+0資金結(jié)算服務(wù);

5.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù);

6.與身份不明的客戶進行交易;

7.未按照要求反饋投訴處理情況。

中國人民銀行福州中心支行于2023年1月16日對其警告，沒收違法所得182150.69元，并處罰款628萬元，共計罰沒646.22萬元。

此外，行政處罰決定書(福銀罰決字〔2023〕6號)顯示，曾云燕(時任開店寶支付服務(wù)有限公司福州分公司總經(jīng)理)對上述2、3、4項違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，中國人民銀行福州中心支行于2023年1月16日對其警告，并處罰款19.5萬元。

官網(wǎng)顯示，開店寶支付服務(wù)有限公司成立于2006年2月，注冊資本1.2億元。開店寶擁有中國人民銀行頒發(fā)的《支付業(yè)務(wù)許可證》，獲準(zhǔn)開展全國范圍的銀行卡收單業(yè)務(wù)。開店寶以“服務(wù)中小微商家”為使命，致力于通過科技創(chuàng)新能力，搭建一個基于支付場景的高效、智能的“支付+”服務(wù)平臺，為中小微商家提供高效、安全的綜合金融支付服務(wù)。目前，開店寶在全國擁有38家分公司，業(yè)務(wù)范圍遍布全國。

經(jīng)中國經(jīng)濟網(wǎng)記者查詢發(fā)現(xiàn)，開店寶支付服務(wù)有限公司為上海富匯信息科技有限公司全資子公司，上海富匯信息科技有限公司大股東為奇鑫(上海)金融信息服務(wù)有限公司，持股比例99%，奇鑫(上海)金融信息服務(wù)有限公司為開店寶科技集團有限公司全資子公司，開店寶科技集團有限公司第一大股東為大連永利商務(wù)發(fā)展有限公司，持股比例45%。

*ST亞聯(lián)(002316.SZ)2022年半年報顯示，大連永利商務(wù)發(fā)展有限公司(簡稱“永利發(fā)展”)持有公司5226萬股股份，占公司總股本的13.2937%，永利發(fā)展為公司控股股東。王永彬持有永利發(fā)展99%股權(quán)，為永利發(fā)展的控股股東和實際控制人。

*ST亞聯(lián)于2022年12月13日披露的《關(guān)于獲得債務(wù)豁免暨關(guān)聯(lián)交易的公告》顯示，2022年12月9日，公司控股股東永利發(fā)展對公司出具了《債務(wù)豁免通知函》。永利發(fā)展擬豁免公司對其債務(wù)人民幣1.62億元，該債務(wù)豁免為單方面、不附帶任何條件、不可變更、不可撤銷之豁免，本次豁免后永利發(fā)展將不會以任何方式要求公司承擔(dān)或履行前述《借款協(xié)議》項下任何責(zé)任或義務(wù)。本次交易中，永利發(fā)展為公司控股股東，公司實際控制人、董事長兼總經(jīng)理王永彬先生持有永利發(fā)展99%的股權(quán)，為永利發(fā)展的控股股東、實際控制人、執(zhí)行董事。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，永利發(fā)展為公司的關(guān)聯(lián)法人，上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

2022年11月16日，開店寶支付服務(wù)有限公司湖南分公司因未按規(guī)定落實特約商戶實名制管理等5宗違法行為被中國人民銀行長沙中心支行警告，沒收違法所得12907.72元，并處165萬元罰款。

以下為原文：

標(biāo)簽： 中國人民銀行 行政處罰 實際控制人 關(guān)聯(lián)交易