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中國(guó)網(wǎng)·美麗江蘇訊 為進(jìn)一步加大員工警示教育力度，推動(dòng)四類(lèi)異常行為常態(tài)化治理，切實(shí)將制度紅線入腦入心，工行淮安分行營(yíng)業(yè)部結(jié)合上級(jí)行《關(guān)于加強(qiáng)信用卡套現(xiàn)等四類(lèi)員工異常行為治理的意見(jiàn)》要求，主要針對(duì)信用卡套現(xiàn)、出借賬戶(hù)、過(guò)度擔(dān)保、異常借貸或投資等四類(lèi)異常行為進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)整治，扎扎實(shí)實(shí)推進(jìn)核查工作走深走實(shí)。

“一體”為深化“三位一體”排查工作機(jī)制。該行積極推進(jìn)排查工作，由以排為主向排查并重轉(zhuǎn)變，始終保持對(duì)各類(lèi)異常行為的高壓態(tài)勢(shì)，建立業(yè)務(wù)操作由運(yùn)營(yíng)主管監(jiān)督、歷史數(shù)據(jù)由合規(guī)經(jīng)理分析、排查工作由支行綜合管理科與各網(wǎng)點(diǎn)、各部門(mén)齊抓共管的“三位一體”內(nèi)控案防體系。實(shí)現(xiàn)信息共享、聯(lián)動(dòng)聯(lián)防，深入推進(jìn)專(zhuān)項(xiàng)整治工作機(jī)制，助力風(fēng)險(xiǎn)防控和全行經(jīng)營(yíng)發(fā)展齊頭并進(jìn)。

“兩翼”為線上實(shí)時(shí)監(jiān)管和線下全方位監(jiān)督。線上通過(guò)省分行非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)的疑似數(shù)據(jù)展開(kāi)逐筆核實(shí)；在省行下發(fā)線索基礎(chǔ)上，積極運(yùn)用VIS監(jiān)測(cè)結(jié)果，提升格長(zhǎng)排查的精準(zhǔn)性，重視智能線索反映信息。線下一是通過(guò)開(kāi)展員工座談、個(gè)別談話(huà)的方式了解員工班后生活及日常愛(ài)好；二是通過(guò)開(kāi)展家訪，了解員工社交關(guān)系和家庭經(jīng)濟(jì)情況；三是查看員工征信報(bào)告等，排查是否存在擔(dān)保、不良貸款等情況。

“三到位”為格長(zhǎng)履職到位、問(wèn)題整改到位、警示教育到位。一是格長(zhǎng)履職到位。該行要求格長(zhǎng)切實(shí)履行排查工作職責(zé)，堅(jiān)持與專(zhuān)業(yè)工作同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核。對(duì)存在應(yīng)確認(rèn)為異常未確認(rèn)、核實(shí)不清楚等問(wèn)題的格長(zhǎng)，組織約談?wù)模粚?duì)日常排查走過(guò)場(chǎng)，導(dǎo)致問(wèn)題應(yīng)發(fā)現(xiàn)未發(fā)現(xiàn)、應(yīng)處置未處置的，連帶追究格長(zhǎng)管理責(zé)任；二是問(wèn)題整改到位。該行組織相關(guān)人員開(kāi)展GIS系統(tǒng)異常行為線索處置“回頭看”，及時(shí)幫教轉(zhuǎn)化、整改到位，對(duì)新發(fā)現(xiàn)問(wèn)題保持高度警覺(jué)，建立臺(tái)賬、跟蹤督導(dǎo)，重點(diǎn)幫扶，限期整改，確保查深查細(xì)，及時(shí)處置，不留隱患，努力推動(dòng)案防關(guān)口的前移；三是警示教育到位。該行每月召開(kāi)內(nèi)控案防分析會(huì)，運(yùn)用集中培訓(xùn)、轉(zhuǎn)培訓(xùn)等多種方式開(kāi)展案防警示教育，同時(shí)，用好用足“身邊人身邊事”，結(jié)合總行警示短視頻活動(dòng)，引導(dǎo)員工不斷增強(qiáng)內(nèi)控案防風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，提高對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的防控能力。

下一步，淮安分行營(yíng)業(yè)部將持續(xù)深化員工異常行為管理，推進(jìn)排查“常態(tài)化、有效化、系統(tǒng)化”，切實(shí)落實(shí)“主動(dòng)防、智能控、全面管”，努力構(gòu)建穩(wěn)定員工思想和防范案件風(fēng)險(xiǎn)的后方防線。(文/安民)

標(biāo)簽： 異常行為 警示教育 三位一體 積極推進(jìn)