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上海打造處非防非高效協(xié)作體系

發(fā)稿時間:2023-07-04 08:56:26 來源: 中國銀行保險報

□本報記者 許予朋


【資料圖】

近日,《中國銀行保險報》記者從上海市金融穩(wěn)定協(xié)調(diào)聯(lián)席會議辦公室獲悉,上海市堅持防范在先、打防結(jié)合、標(biāo)本兼治,按照“健機制、強監(jiān)管、早發(fā)現(xiàn)、打重點、常宣傳”的工作思路,多方協(xié)同、精準(zhǔn)施策,推動處非防非工作落地落實。

近兩年來,上海市新發(fā)非法集資案件數(shù)、涉案金額、參與人數(shù)同比均大幅下降,有關(guān)風(fēng)險持續(xù)收斂,“打早打小”效應(yīng)逐步顯現(xiàn)。

建立長效協(xié)調(diào)機制

推動案件精準(zhǔn)處置

據(jù)了解,在強化處非防非機制保障方面,上海市推動建立地方黨政主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)的金融風(fēng)險協(xié)調(diào)處置機制,持續(xù)健全金融穩(wěn)定協(xié)調(diào)聯(lián)席會議制度,構(gòu)建“打非一辦三組兩小組+互金整治六個分領(lǐng)域整治工作小組+交易場所清理整頓”風(fēng)險防控工作格局。

通過整合資源、統(tǒng)合力量,目前,上海市已形成攥指成拳、高效協(xié)作的打擊非法集資工作體系。

在協(xié)調(diào)機制建立健全的基礎(chǔ)上,上海市研究制定《關(guān)于涉眾型金融類群體性矛盾處置工作方案》《涉非矛盾化解“一事一案一專班”工作指引》等文件,落實各區(qū)專班實體化運作,不斷完善處置工作預(yù)案,優(yōu)化工作銜接流程。

據(jù)悉,金融、公安、信訪、網(wǎng)信等部門建立高效聯(lián)動、快速響應(yīng)工作機制,加強信訪接待、現(xiàn)場處置、輿情引導(dǎo)、信息溝通等工作,確保涉非群體矛盾化解在一線、分解在基層。同時,創(chuàng)造性運用“茶館對話”多部門聯(lián)合接待等柔性群眾工作方法,有效緩解、化解涉眾型投資受損群體性矛盾。

在推動個案精準(zhǔn)處置方面,上海市對于擴散快、社會危害性大的風(fēng)險,充分研判后及時啟動刑事打擊。對于風(fēng)險總體可控、企業(yè)主體仍正常運營的個案,壓實企業(yè)主體責(zé)任,逐步緩釋風(fēng)險。對于情況較為復(fù)雜的對象,金融管理部門主動跨前認(rèn)定性質(zhì),必要時商請公安機關(guān)及時“控人控錢”。對已進入司法程序的風(fēng)險案(事)件,依托司法審計、科技公司和資金查控手段,最大限度追贓挽損。

打造多維監(jiān)測預(yù)警

注重警示宣傳教育

在完善協(xié)調(diào)工作機制、提升案件處置能力的同時,上海市還持續(xù)加強監(jiān)測預(yù)警、宣傳教育,做到防患于未然。

據(jù)介紹,上海市充分統(tǒng)籌全市各方面工作力量,建立健全立體化、社會化、信息化、全覆蓋的監(jiān)測預(yù)警體系。在全國首創(chuàng)并不斷深化商業(yè)銀行資金賬戶異動監(jiān)測工作機制,相關(guān)線索及時分解至相關(guān)部門和所屬地區(qū)落實核查。加強上海市金融風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警平臺建設(shè),提升信息化綜合運用能級,積極推動依托大數(shù)據(jù)手段提升監(jiān)測預(yù)警精度,在全國范圍內(nèi)首批順利實現(xiàn)同國家平臺的互聯(lián)互通。

與此同時,上海市不斷完善跨省域風(fēng)險線索溝通響應(yīng)機制,強化風(fēng)險聯(lián)動監(jiān)測及協(xié)同處置。積極推進依托城市網(wǎng)格化管理平臺發(fā)現(xiàn)涉非線索,拓寬非法集資線索來源,加大舉報獎勵力度。結(jié)合實際探索建立一系列有效工作措施,如黃浦區(qū)探索“看企業(yè)股東背景、看經(jīng)營團隊、看運營方案、看風(fēng)控措施、看盈利模式”的“五看”標(biāo)準(zhǔn),牢牢把好市場準(zhǔn)入管控關(guān)。

在宣傳教育方面,上海市打造了多方聯(lián)動、多樣深入的常態(tài)化宣傳教育工作機制。一方面,充分發(fā)揮轄內(nèi)金融機構(gòu)聚集、線上線下各類宣傳載體資源豐富等優(yōu)勢,精準(zhǔn)推進防非宣教“七進”活動,不斷提升社會公眾風(fēng)險防范的意識和能力;另一方面,制定出臺《關(guān)于進一步加強金融廣告監(jiān)管工作的意見》,重拳治理未取得相應(yīng)金融業(yè)務(wù)資質(zhì)主體發(fā)布金融廣告的行為和互聯(lián)網(wǎng)違法金融廣告,定期組織金融廣告資訊排查整治,有效凈化了上海市金融營銷宣傳環(huán)境。

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責(zé)任編輯:mb01

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